Відмивання грошей

В Казахстані представники правоохоронних органів розкрили і знешкодили фінансову організовану злочинну групу, до якої належали українці Гордієвський, Івченко та Суворова, повідомляють ЗМІ.
В Казахстані представники правоохоронних органів розкрили і знешкодили фінансову організовану злочинну групу, до якої належали українці Гордієвський, Івченко та Суворова, повідомляють ЗМІ.
#Україна #Підприємництво #Європейський Союз
ПлейСіті - це новий орган, що здійснює регулювання азартних ігор в Україні.
ПлейСіті - це новий орган, що здійснює регулювання азартних ігор в Україні.
#Суспільство #Інновації #Економіка
Корупційний скандал в адміністрації Зеленського: валізи з готівкою та туалет з золота, - Financial Times.
Корупційний скандал в адміністрації Зеленського: валізи з готівкою та туалет з золота, - Financial Times.
#Росія #Міжнародні санкції щодо Росії (2014—дотепер) #Опозиція (політика)
Співвласник компанії АгроГазТрейдинг повідомив про випадки інформаційних атак, спрямованих на нього та його бізнес.
Співвласник компанії АгроГазТрейдинг повідомив про випадки інформаційних атак, спрямованих на нього та його бізнес.
#Підприємництво #Facebook #Відмивання грошей
Таїланд створить
Таїланд створить "центр даних" для моніторингу підозрілих фінансових транзакцій.
#Прем'єр-міністр #Південна Корея #Товари
HSBC у Швейцарії припиняє обслуговування тисячі заможних клієнтів з регіону Близького Сходу.
HSBC у Швейцарії припиняє обслуговування тисячі заможних клієнтів з регіону Близького Сходу.
#Інвестиції #Близький Схід #Долар
Не ті часи, що були в 90-х: медіа повідомили, хто нині контролює основні продуктові ринки в Києві.
Не ті часи, що були в 90-х: медіа повідомили, хто нині контролює основні продуктові ринки в Києві.
#Підприємництво #Європа #Москва
Онлайн-шахрайство у сфері романтичних знайомств: рекомендації кіберполіції Буковини, щоб уникнути пасток аферистів - Українська газета Час
Онлайн-шахрайство у сфері романтичних знайомств: рекомендації кіберполіції Буковини, щоб уникнути пасток аферистів - Українська газета Час
#Підприємництво #Митниця #Емоції
Громадяни України зможуть здійснювати перекази євро до країн ЄС без додаткових зборів.
Громадяни України зможуть здійснювати перекази євро до країн ЄС без додаткових зборів.
#Україна #Європейський Союз #Міністерство фінансів (Україна)
Яка справжня ціна
Яка справжня ціна "мільярда від Parimatch"? Податкова служба визначила заборгованість у розмірі 23 мільярдів.
#Росія #Міжнародні санкції щодо Росії (2014—дотепер) #Податок
Нью-Йорк має намір ввести суворі обмеження на діяльність онлайн-ставок.
Нью-Йорк має намір ввести суворі обмеження на діяльність онлайн-ставок.
#Ліцензія #Відмивання грошей #Сенат Сполучених Штатів Америки
"Не всіх позбавили "золотих паспортів" на Кіпрі. Які із союзників Путіна залишилися без цього статусу?"
#Документ #Паспорт #Володимир Путін
Уряд Сполученого Королівства ввів обмежувальні заходи проти Дмитра Фірташа.
Уряд Сполученого Королівства ввів обмежувальні заходи проти Дмитра Фірташа.
#Президент (державна посада) #Росія #Міжнародні санкції щодо Росії (2014—дотепер)
Найпопулярніше
Скріншот не є юридично обов'язковим документом. Як створити копії документів за допомогою застосунку "Дія".
#QR-код #Документ #Паспорт
Електронні платформи на заміну паперовим формальностям: Україна модернізує митні процеси.
#Товари #Міністерство фінансів (Україна) #Митне оформлення
Оцініть це, а потім вирушайте на зустріч: які чоловічі імена приносять фінансовий успіх та процвітання у бізнесі.
#Підприємництво #Мистецтво та розваги #Олександр Македонський
Актуальне
Голова парламенту Чехії різко розкритикував партнерів України та президента Зеленського, на що відреагувало Міністерство закордонних справ.
#Політика #Парламент #Росія
Штучний інтелект трансформує рутинні завдання: яким стане менеджмент у 2026 році.
#Комунікація #Менеджмент #Автоматизація
Голова парламенту Чехії висловився проти надання підтримки Україні, назвавши уряд Зеленського "хунтою".
#Політика #Китай (регіон) #Парламент
Теги