Як здійснити санкційну перевірку іноземної компанії, її власників та керівників, а також знизити ризики, пов'язані з блокуванням платежів і контрактів? З посиленням міжнародних санкцій, контроль за контрагентами став невід'ємною складовою діяльності українських експортерів, імпортерів, банків, логістичних фірм та підприємств, які залучають іноземне фінансування.
Перевірка назви партнера в відкритому списку санкцій – це лише перший крок у процесі. Компанія може не підпадати під санкції безпосередньо, проте мати зв'язки з особами або структурами, які підпадають під обмеження, такими як власники, директори, материнські компанії або інші юридичні особи в тій же корпоративній групі.
Додаткову складність створюють різні варіанти написання назв і прізвищ, транслітерація, торговельні найменування, зміни юридичних адрес і використання посередників. Через це проста перевірка за точним збігом назви може не виявити важливий ризик.
Рішення D&B для забезпечення комплаєнсу призначені для проведення перевірок юридичних осіб, бенефіціарів та інших пов'язаних осіб на відповідність санкційним спискам, реєстрами політично значущих осіб, даними про важливі юридичні події, а також наявністю негативних згадок у ЗМІ.
"Перевірка на санкції не повинна обмежуватися простим введенням назви компанії в пошукову систему. Важливо з'ясувати, хто є власниками, керівниками, а також материнськими та дочірніми структурами підприємства. У сучасних умовах посилення міжнародних обмежень помилка може призвести до блокування фінансових операцій, розірвання угод або негативних наслідків для репутації", - підкреслив Максим Уракін, директор з розвитку та маркетингу "Інтерфакс-Україна" та керівник бізнес-підрозділу D&B-"Інтерфакс-Україна", кандидат економічних наук.
Перед укладенням договору українській компанії варто ідентифікувати юридичну особу, перевірити її реєстраційні дані, встановити структуру власності та зіставити отримані відомості із санкційними й іншими ризиковими списками.
Особливої уваги заслуговують банки, транспортні компанії, страхові організації та інші учасники майбутньої угоди. Навіть у випадках, коли продавець і покупець не підпадають під санкції, процедури платежу або доставки можуть бути призупинені через ризикових посередників, судна, фінансові установи або пов'язані компанії.
Відповідно до проведеної перевірки, компанія має можливість скасувати угоду, запросити додаткові документи, змінити напрямок платежів, внести санкційні положення до договору або визначити право на припинення співпраці у разі зміни статусу партнера.
Санкційний комплаєнс не завершується після підписання договору. Статус компанії або її власника може змінитися вже під час виконання довгострокового контракту. Саме тому для ключових партнерів доцільно застосовувати регулярний моніторинг.
Dun & Bradstreet працює у сфері бізнес-інформації з 1841 року. Компанія надає рішення для перевірки третіх сторін, аналізу корпоративних зв'язків, встановлення бенефіціарної власності, санкційного скринінгу, управління кредитними ризиками та контролю ланцюгів постачання.
В Україні продукти та дані компанії Dun & Bradstreet представляє інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна". Цей спеціалізований підрозділ сприяє українським підприємствам у перевірці іноземних партнерів та в роботі з міжнародними бізнес-даними. "Інтерфакс-Україна" є незалежним інформаційним агентством, яке функціонує з 1992 року, і має свою штаб-квартиру в Києві.
Задати питання можна, скориставшись спеціалізованим сервісом D&B на сайті dnb.ua, надіславши електронного листа на адресу [email protected] або зателефонувавши за номером +38 (044) 270-65-74.
#Електронна пошта #Міжнародні санкції щодо Росії (2014—дотепер) #Експорт #Київ #Юридична особа #Маркетинг #Телефон #Логістика #Моніторинг #Банк #Контракт #Імпорт #Страхування #Корабель #Контрагент #Штаб-квартира #Кандидат економічних наук #Бізнес #ЗМІ (комунікація) #«Інтерфакс-Україна»
