Сьогодні Верховна Рада України прийняла законопроєкт № 16013, ініційований Президентом України, який підвищує відповідальність за незаконні операції з платіжними інструментами та банківськими рахунками.
"Це так званий закон про "дропів", який допоможе ефективніше протидіяти, зокрема, шахрайським кол-центрам і схемам, через які українці втрачають свої гроші" - повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський.
Саме дроп-рахунки є одним із ключових інструментів, які злочинці використовують для переміщення та приховування незаконно отриманих коштів. Тепер за такі дії передбачена кримінальна відповідальність. Залежно від характеру правопорушення, це може бути штраф або позбавлення волі. За проголосували 270 народних депутатів, зазначено у телеграм-каналі українського парламенту.
Цей документ, зокрема, вводить кримінальну відповідальність за передачу, отримання, купівлю або зберігання засобів доступу до банківських рахунків, електронних гаманців і "дроп-рахунків", що використовуються в злочинних схемах. Закон детально описує мережі "дроп-рахунків" — номінальних платіжних рахунків — як окремий елемент кримінальної інфраструктури, яка набула системного характеру й сприяє функціонуванню схем платіжного шахрайства, діяльності кол-центрів, нелегального грального бізнесу, легалізації доходів, обігу підакцизних товарів і наркотиків, а також конвертаційних операцій.
Функціонування таких мереж передбачає розподіл ролей між організаторами, так званими "дроповодами", які шукають і залучають номінальних власників рахунків, особами, що забезпечують одержання й передачу платіжних інструментів та доступу до рахунків, а також тими, хто конвертує кошти в готівку чи віртуальні активи.
#Документ #Президент України #Українці #Інфраструктура #Верховна Рада #Банківський рахунок #Кримінальна відповідальність #Шахрайство #Бізнес #Наркотичний #Позбавлення волі #Міністр внутрішніх справ України
