Пасенюк, Гонтарева, ICU та справа державної зради: прокуратура ініціювала міжнародне розслідування, проте мала можливість відкликати свої запити.

Офіс Генерального прокурора разом із Державним бюро розслідувань здійснюють кримінальне провадження, в якому фігурують співвласники групи "Інвестиційний капітал Україна" – Макар Пасенюк і Костянтин Стеценко, а також колишня голова Національного банку Валерія Гонтарева, поряд із низкою структур, що мають зв'язки з ICU. Про це повідомляє колишній редактор "Економічної правди" Сергій Лямець у своїй статті на УНІАН.

"Правоохоронні органи розслідують можливу участь фінансистів у державній зраді, а Гонтарева фігурує в справі, що стосується ймовірного зловживання службовими повноваженнями," - зазначає він.

Справу було порушено у вересні 2025 року. У грудні того ж року Печерський суд у Києві ухвалив два рішення в рамках цього провадження. Частина активів ICU була визнана речовим доказом. На облігації Loan Participation Notes (LPN) серій 26 та 31, які належать ICU і були випущені нідерландською компанією EMIS Finance B.V., було накладено арешт. Адвокати ICU намагалися скасувати цей арешт, проте він залишився в силі.

Запити щодо міжнародної правової підтримки

На початку 2026 року Генеральна прокуратура направила запити щодо міжнародної правової допомоги до Нідерландів, Британських Віргінських островів та Кіпру. Прокурори звернулися до іноземних юрисдикцій з проханням надати фінансові звіти компаній, корпоративні документи, інформацію про фінансові операції та інші матеріали, які можуть бути корисними для проведення розслідування.

Існують підстави вважати, що з 2014 року до сьогодні, особи на чолі з Гонтаревою В.О., Стеценком К.В. та Пасенюком М.Ю., а також інші наразі невстановлені громадяни України, свідомо і за попередньою змовою вчиняють дії, що завдають шкоди суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності, а також обороноздатності і державній економічній безпеці України, з метою власного збагачення. Це зазначено у запиті Офісу Генерального прокурора до Нідерландів.

За словами автора, на даний момент жоден із учасників справи не отримав повідомлення про підозру.

Ключовим аспектом справи є можливі зв'язки компанії ICU з російськими структурами. У судових матеріалах зазначено, що "група компаній Інвестиційний капітал Україна має тривалий фінансовий зв'язок із компаніями країни-агресора рф, починаючи з моменту свого заснування і продовжуючи його, незважаючи на повномасштабну військову агресію проти України та введені національні й міжнародні санкції".

У іншій частині розслідування згадуються структури, що мають зв'язки з ВТБ. Зокрема, у матеріалах справи зазначається, що на 2014 рік 22,74% акцій ICU Holdings Limited належали компанії Cordova Management Ltd, власницею якої є Ганна Улютіна — дружина колишнього заступника голови російського ВТБ Юрія Соловйова.

Також слідство звертає увагу на епізод із Burger King Russia. У матеріалах справи зазначено, що наприкінці лютого 2018 року компанія Xomeric Holdings Ltd, яка, за версією слідства, перебувала під контролем Пасенюка та Стеценка, стала власником 35,02% Burger King Russia (Cyprus) Ltd. Продавцем пакета названа структура ВТБ.

"Компанії Burger King Russia (Cyprus) Ltd є власником мережі закладів харчування у країні-агресорі -- РФ, і сплачує податкові платежі, з яких фінансується збройна агресія відносно України", -- йдеться у судових матеріалах.

Проте у червні 2026 року, згідно з даними, отриманими автором, з'явилася інформація про можливе відкликання одного або декількох запитів з боку ОГП. На цей момент обставини, що стосуються відкликання, залишаються нез'ясованими.

"Якщо запити мали підстави, чому прокуратура вирішила їх відкликати? А якщо вони не мали підстав, то чому їх взагалі направляли до Нідерландів, Кіпру та Британських Віргінських островів? Якщо правоохоронці вже отримали необхідну інформацію, чому це досі не було роз'яснено публічно?" - зазначає автор.

Виходячи з інформації, отриманої з різних джерел, він висуває кілька можливих версій подій. Перша версія стосується технічних причин: попередній запит міг бути відкликаний з метою підготовки уточненого документа після ухвалення апеляційних рішень. Друга версія вказує на те, що відкликання могло бути частковим і не свідчити про повну відмову від розслідування. Третя версія припускає, що справа могла стати предметом неофіційних угод. За даними автора, в фінансових колах ширилися чутки про те, що представникам ICU нібито пропонували "вирішити питання" через Офіс Генерального прокурора. У цих обговореннях згадувалися суми в діапазоні від 200 до 500 тисяч доларів. В обмін на це справу могли "підвісити" або навіть закрити.

"Цілком очевидно, що це просто чутки. Чи мають вони під собою підставу -- не впевнений. Я регулярно чую щось подібне, коли справа стосується розслідувань щодо статусних персонажів. Тому пропоную вам мати таку версію на увазі, але не сприймати її як доведений факт", - зазначив Лямець.

Питання щодо Гонтаревої

В цій справі також згадується Валерія Гонтарева, яка керувала Національним банком України з 2014 по 2018 рік. Після отримання призначення вона відкрито реалізувала свою частку в компанії ICU. Проте, згідно з версією слідчих, цей крок міг бути лише тимчасовим.

"За даними слідства, Гонтарева В.О. продовжила здійснювати фактичний контроль над діяльністю вказаних компаній та використовувати їх для отримання неправомірної вигоди для себе", -- йдеться у матеріалах справи.

Слідство також перевіряє дві лінії щодо можливих зловживань у період її роботи в Національному банку. Перша стосується стабілізаційних кредитів комерційним банкам у 2014-2018 роках.

"Існують обґрунтовані підстави вважати, що Гонтарева В.О., перебуваючи на посаді голови правління Національного банку України, зловживаючи службовим становищем, діяла усупереч інтересам служби", -- йдеться у документах.

Друга лінія стосується можливої легалізації доходів і розкрадання бюджетних коштів. У матеріалах справи йдеться про перевірку дій правління НБУ під керівництвом Гонтаревої, яке, за версією слідства, могло діяти у змові зі службовими особами ICU.