Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) в Одеській області скерували до суду справу проти директора будівельної компанії через ухилення від сплати податків на суму $9,84 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Як працювала схема
Підприємець у Одесі будував житлові комплекси класу комфорт, але водночас фальсифікував звіти, включаючи в них проекти, що існували лише на папері.
Протягом 2019-2020 років організація придбавала документи, що підтверджують фіктивні послуги. Це дало змогу штучно збільшити витрати та створити податковий кредит з податку на додану вартість (ПДВ).
Витрати для країни та їх наслідки
Внаслідок цього державний бюджет зазнав недобору у розмірі 9,84 мільйона гривень.
З цієї загальної суми, $6,35 млн грн становить ПДВ, тоді як $3,49 млн грн - це податок на прибуток. Факти шахрайства та розмір збитків були підтверджені судово-економічною експертизою.
В даний момент на власність підозрюваного накладено обмеження.
Детективи також подали цивільний позов, щоб повернути всі $9,84 млн грн до бюджету.
Дії підприємця були охарактеризовані відповідно до частини 3 статті 212 Кримінального кодексу України, що передбачає накладення штрафу, конфіскацію майна, а також заборону займати керівні посади на строк до трьох років.
Нагадаємо, БЕБ за перші шість місяців 2026 року принесло державі 19,509 млрд грн користі завдяки виведенню бізнесу з тіні, поверненню грошей та зупинці фінансових схем.
Раніші дослідження БЕБ
Нагадуємо, що раніше компанія, яка займалася будівельними роботами за державні кошти, повернула понад 23,5 млн грн заборгованого податку на додану вартість (ПДВ).
#Підприємництво #Українська гривня #Бюджет #Одеська область #Одеса #Кримінальний кодекс України #Конфіскація #Податок на додану вартість #Ухилення від сплати податків #Бізнес #Арешт #Податок на прибуток підприємств #Кредит (значення) #Збитки #Долар США
