РБК-Україна повідомляє про нові деталі, які стали відомі у справі "Карфаген".
Згідно з версією слідства, злочинна група тривалий час функціонувала під захистом правоохоронних органів. У її складі, імовірно, були представники СБУ, Національної поліції та Офісу генерального прокурора. Діяльність організації включала численні шахрайські кол-центри, торгівлю наркотичними речовинами, виготовлення підробленої валюти, а також викрадення і катування людей.
Згідно з інформацією, наданою НАБУ, в складі злочинного угруповання налічувалося не менше 12 осіб, серед яких були діючі співробітники СБУ, Офісу генерального прокурора та Національної поліції. Протягом тривалого часу ця організація могла безперешкодно діяти в Україні завдяки угодам з правоохоронцями.
Серед сфер її роботи слідство виділяє шахрайські колцентри, торгівлю наркотиками, реалізацію підроблених сигарет та фальшивої валюти. Крім того, учасників угруповання підозрюють у залученості до викрадення людей, організації катувань на замовлення та вимагання великих сум грошей.
Хто складав склад цього угруповання?
За даними слідства, організацію створив чоловік із прізвиськом "Кримінал" - особа з кримінальним минулим, яку тричі засуджували. Як повідомляли джерела "Української правди", йдеться, ймовірно, про Андрія Осіпова.
Його головним партнером, за версією НАБУ, був росіянин-втікач на прізвисько "Мексиканець" - засновник і керівник транснаціонального наркокартелю "Хімпром". Він утік до України після оголошення в розшук у РФ у 2016 році. Водночас, за даними слідства, в українському розшуку він перебуває з 2019 року.
Серед інших учасників організації слідство називає:
"Боксер" і "Паша" - це підопічні "Кримінала", які виконували фізичні завдання та інші доручення, що стосуються "нечистої роботи".
"Прайс" - офіцер поліції, що займає одну з керівних посад у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції. Як стверджує НАБУ, він був відповідальний за захист роботи колцентрів.
"Консультант" — це ще один представник правоохоронних органів, який забезпечував безпеку та координацію певних аспектів незаконних дій.
"Генерал-майор "Акім" є високопосадовцем СБУ. Згідно з версією слідства, він забезпечував прикриття угруповання від зацікавленості своїх колег у Службі безпеки."
52 кол-центри, наркотичні речовини та підроблені євро.
За даними, отриманими детективами НАБУ, організація здійснювала свою діяльність у рамках широкої мережі нелегального бізнесу.
Зокрема, йдеться про 52 шахрайські колцентри, де працювало приблизно 2700 осіб. Окрім цього, члени угруповання займалися розповсюдженням наркотичних засобів та мали нелегальне виробництво підроблених євро.
Серед інших фактів, розслідування виявило зв'язок організації з реалізацією психотропних речовин U-420, нелегальних сигарет і фальшивої валюти.
Згідно з інформацією НАБУ, члени угруповання щомісяця викладали по 7 тисяч доларів у криптовалюті за захист від правоохоронних органів. Загальна сума, яка пройшла через один з криптогаманців, склала 3,75 мільйона доларів.
Відповідні правоохоронні органи, натомість, заздалегідь інформували про проведення державних перевірок, сприяли у вирішенні юридичних питань у судах та навіть забезпечували доступ до міських відеокамер спостереження.
Окремо детективи встановили, що учасники організації через підкуп суддів Печерського суду повертали вилучену техніку. Також вони планували підкуп міністрів.
Викрадення, тортури та залякування журналіста.
Інша сфера розслідування охоплює питання викрадення осіб, замовлених катувань та вимагання фінансів.
Згідно з інформацією слідства, в деяких випадках з жертв вимагали до 5 мільйонів доларів. Як стверджують детективи, учасники цієї організації для спостереження за людьми використовували камери системи "Безпечне місто" та дані з бази МВС.
Окрім того, згідно з даними розслідування Bihus.Info, учасники справи планували викрадення журналіста Дениса Бігуса за межами країни або ж напад на нього із застосуванням кислоти.
Учасники також мали намір застосувати фізичну силу щодо блогера Ігоря Лаченкова, який є власником Telegram-каналу "Лачен пише", а також стосовно медіа ProKyiv.
Також "Мексиканець" та "Кримінал" ведуть розмову про напад або обливання кислотою захисника Маріуполя, який пережив полон у Росії, і планував закрити магазини U420 (наркотичні заклади).
З нових даних від НАБУ стає очевидно, що Буркін налагодив співпрацю з ФСБ вже під час широкомасштабної агресії Росії проти України.
Фігуранти могли фабрикувати справи проти детективів НАБУ
В НАБУ заявляють, що після початку розслідувань антикорупційними органами щодо діяльності певної організації, корумповані правоохоронці почали активно підготовлювати фальшиві кримінальні справи проти детективів НАБУ.
Зокрема, учасники справи "Карфаген" взаємодіяли з ФСБ з метою створення сфабрикованого обвинувачення проти детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова.
Ця обставина стала одним із важливих напрямків розслідування, оскільки йдеться про можливе використання правоохоронної системи для захисту незаконного бізнесу та протидії антикорупційним органам.
Яка інформація відома про обшуки у керівництва СБУ?
У середу, 4 листопада, співробітники НАБУ та САП провели обшуки у декількох високопосадовців Служби безпеки України. Як повідомляла "Українська правда", ці дії можуть бути пов'язані з розслідуванням діяльності Андрія Осіпова, відомого як "Кримінал", який раніше був затриманий антикорупційними органами.
"Після арешту Андрія Осіпова, який має зв'язки з високопосадовцями СБУ, основним питанням для силових структур стало, чи вдалося НАБУ і САП отримати доступ до його телефону. Судячи з останніх подій, виглядає на те, що це стало можливим," - наводить слова співрозмовника УП.
УП отримала інформацію про те, що сьогодні проведені слідчі дії стосовно полковника Антона Кравчука, який обіймає посаду начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ. Крім того, спроби провести обшуки торкнулися також першого заступника начальника департаменту захисту національної державності СБУ Сергія Дуки, відомого під псевдонімом "Акім", який був затриманий, згідно з повідомленнями УП.
Представники НАБУ повідомили, що в ході законних слідчих заходів, санкціонованих ухвалою слідчого судді ВАКС, один з високих чиновників СБУ погрожував використанням вогнепальної зброї та заважав детективам потрапити на територію, де відбувався обшук.
Також, за інформацією УП, правоохоронці провели обшуки у першого заступника керівника Головного управління "Д" Департаменту захисту національної державності СБУ Олександра Ковальчука.
З чого розпочалася справа "Карфаген"?
Нагадаємо, про викриття перших фігурантів операції "Карфаген" стало відомо 5 вересня 2026 року.
Зокрема, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) висунули підозри на адресу Сергія Кропиви, керівника одного з відділів Офісу Генерального прокурора, а також його спільників. Вони обвинувачуються у створенні злочинного угруповання, яке налагодило систематичне отримання хабарів від шахрайських кол-центрів і легалізувало понад 89,9 мільйона гривень.
Згідно з інформацією, отриманою в рамках розслідування, організація отримувала фінансові кошти за неналежне втручання у діяльність шахрайських кол-центрів. В той же день п'ятеро осіб були повідомлені про підозру у створенні, управлінні та участі в злочинній групі.
Нещодавно Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив рішення про продовження запобіжного заходу для Кропиви у вигляді арешту на ще 60 днів, з можливістю внесення застави, яка тепер становить понад 93 млн грн, замість попередньо встановлених 120 млн грн.
Виїзд з України генерального прокурора Кравченка.
В рамках спецоперації "Карфаген" у Генеральній прокуратурі відбулись обшуки в офісах, які використовував на той момент генеральний прокурор Руслан Кравченко.
6 вересня Кравченко відкинув звинувачення у своїй участі в "кришуванні" колцентрів. Він дав вказівку провести перевірку діяльності ОГП за допомогою поліграфа. Співробітника Офісу, який був згаданий у розслідуванні, тимчасово усунули від виконання обов'язків.
14 вересня, після оголошення про свою відставку, Кравченко повідомив, що він підписав підозри щодо директора НАБУ Семена Кривоноса та особи, яка належить до найближчого оточення керівника САП Олександра Клименка.
На фоні скандалу, пов’язаного з потенційною участю у справі "Карфаген", Руслан Кравченко вирішив подати заяву на звільнення та покинув територію України, аргументуючи свій виїзд службовою відрядженням.
За непідтвердженими відомостями, Кравченко та його дружина можуть знаходитися у Відні (Австрія), де, ймовірно, ведуть переговори з місцевими юридичними компаніями про можливість отримання притулку.
#Росія #Україна #Місто #Євро #Національна поліція України #Служба безпеки України #Журналіст #Австрія #Відень #Валюта #Генерал-майор #Маріуполь #Печерський районний суд міста Києва #Національне антикорупційне бюро України #Федеральна служба безпеки #Руслана #Слідчий #Генеральний прокурор України #Вищий антикорупційний суд України #Леонід Кравчук #Бізнес #Олександр Клименко (політик) #Наркотичний #Тортури #Система відеоспостереження #Детективна література #«Українська правда» #Злочинність #РБК-Україна #Спеціалізована антикорупційна прокуратура #Карфаген
