У складі цієї організації були активні високопосадовці з Служби безпеки України, Національної поліції, Генеральної прокуратури, а також особи з кримінального підпілля.
НАБУ та САП розповіли подробиці діяльності злочинної організації, учасники якої платили хабарі високопосадовцям правоохоронних органів за прикриття шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів. До складу організації входили щонайменше 12 осіб, зокрема чинні високопосадовці СБУ, Нацполіції, Офісу генпрокурора та представники кримінального середовища. Про це в середу, 4 листопада, повідомила пресслужба НАБУ та оприлюднила нову частину операції "Карфаген".
Згідно з інформацією, наданою слідством, очільником злочинної групи виявився чоловік з прізвиськом "Кримінал", який вже тричі відбував покарання. Його кримінальні справи включали випадки грабежу, незаконного привласнення автомобілів та хуліганські дії.
До цієї групи також долучився "Мексиканець" — засновник та лідер транснаціонального наркокартелю "Хімпром", який є громадянином Росії. Він втік в Україну після того, як у 2016 році його оголосили в розшук у Росії. Попри те, що з 2019 року він перебуває під слідством і в Україні, це не завадило йому продовжувати свою злочинну діяльність.
Агентура "Кримінала" - "Боксер" і "Паша" - займалася виконанням небезпечних завдань.
"Прайс" - це поліцейський, який займає одну з керівних посад у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції та відповідає за контроль над діяльністю колцентрів.
"Консультант" - інший поліцейський, який відповідав за безпеку, прикривав злочинну діяльність та координував окремі її напрямки.
"Офіцер" - високопрофесійний представник Служби безпеки України, генерал-майор, що здійснював охорону від зацікавленості своїх товаришів по службі.
Згідно з інформацією, наданою НАБУ, після початку масштабного вторгнення Росії наркосиндикат "Хімпром" активізував свою діяльність як в Україні, так і за її межами. Для розвитку свого наркобізнесу "Мексиканець" змушений був отримати підтримку з боку правоохоронних органів, які ігнорували його незаконні дії. У цій справі він звернувся до "Кримінала", який у 2022 році вимагав 1 мільйон доларів від імені СБУ для запобігання екстрадиції певної особи. Незважаючи на своє кримінальне минуле, "Кримінал" підтримував тісні зв’язки з правоохоронцями, які, так само як і він, походили з Житомирської області, де й розпочали свою кар'єру.
Завдяки своїм тісним і довірливим контактам, зокрема з керівниками СБУ, з 2022 року по осінь 2025 року він, знаний як "Кримінал", став співорганізатором злочинного угруповання. "Кримінал" та Мексиканиць уклали угоду про співпрацю, щоб розширити свою злочинну діяльність на взаємовигідних умовах, - зазначили в НАБУ.
В антикорупційному бюро підкреслили, що у близькому оточенні "Кримінала" були високопосадовці СБУ, які мали стосунок до спроби обмеження незалежності НАБУ та САП влітку 2025 року.
Отримавши підтримку від "Кримінала" та використовуючи його зв’язки в українських правоохоронних структурах, "Мексиканець" не зупинявся у своїй злочинній діяльності і налагоджував співпрацю з ФСБ Російської Федерації.
Одночасно "Кримінал", завдяки своїм зв'язкам, оперативно встановив контакти та шляхи передачі хабарів посадовцям СБУ, Нацполіції та прокуратури, щоб забезпечити безперешкодну діяльність злочинної групи та уникнути звинувачень з їх боку.
Стандартний розмір хабаря складав 7 тисяч доларів щомісяця з кожного колцентру. Кошти надсилалися в криптовалюті на спеціально вказаний правоохоронцями криптогаманець. Після цього колцентр отримував можливість працювати протягом місяця без страху перед обшуками.
Всі адреси кол-центрів, які сплачували податки, фіксувалися на центральному рівні, що унеможливлювало самостійні дії правоохоронних органів на різних рівнях.
Як встановило НАБУ, учасники організації координували діяльність щонайменше 52 колцентрів, в офісах яких працювали щонайменше 2700 людей. Діяльність цієї мережі тривалий час залишалася поза увагою СБУ, Нацполіції та ОГП.
В кінці липня 2026 року, після розпорядження президента України активізувати боротьбу з шахрайськими колцентрами та проведення наради в Офісі генерального прокурора, компанії "Прайс" і "Акім" повідомили "Криміналу" про необхідність тимчасово призупинити діяльність шахрайських колцентрів. Це рішення мало на меті знизити ризик їх викриття правоохоронними органами та підсилити заходи щодо конспірації.
Злочинців попередили, що відновити свою роботу вони можуть хіба на власний страх та ризик, а в разі викриття в жодному разі не мають звертатись до "своїх" правоохоронців.
Шахрайські колцентри не були єдиним напрямком діяльності злочинної угруповання. Під захистом правоохоронців її члени організовували продаж наркотиків через мережу наркомагазинів U420, а також займалися нелегальним виробництвом фальсифікованих сигарет і підробленої іноземної валюти.
Крім того, члени організації здійснювали ретельно сплановані атаки, викрадення осіб та спричинення тілесних ушкоджень.
Раніше повідомлялося, що фігуранти "Карфагену" планували облити кислотою журналіста Дениса Бігуса через матеріал про наркошопи U420. Також вони погрожували фізичною розправою Ігорю Лачену, редакції ProKyiv та оборонцю Маріуполя, який пережив російський полон і організовував акції протесту проти діяльності мережі.
Зазначимо, 4 листопада НАБУ провели обшуки у високопосадовців СБУ. У бюро повідомили, що один з високопосадовців Служби безпеки перешкоджав діяльності детективів, а також погрожував їм застосувати зброю. За даними УП, йшлося про генерал-майора Сергія Дуку. Також обшуки відбулися в полковника Антона Кравчука.
Операція "Карфаген": що потрібно знати
4 вересня Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оголосили про реалізацію операції під назвою "Карфаген", в ході якої було виявлено злочинну групу. За інформацією слідства, учасники цієї організації забезпечували функціонування незаконних кол-центрів. Як стало відомо з даних НАБУ, організатором угруповання є Сергій Кропива, який обіймав посаду заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу генерального прокурора. З 6 вересня він знаходиться під арештом.
Згідно з інформацією, отриманою в ході розслідування, ймовірні учасники цієї схеми могли заробити близько 1 мільярда гривень незаконного прибутку.
#Росія #Україна #Правоохоронний орган #Національна поліція України #Прокуратура #Служба безпеки України #Хабарництво #Екстрадиція #Транспортний засіб #Генерал-майор #Маріуполь #Національне антикорупційне бюро України #Федеральна служба безпеки #Полон #Хімічна промисловість #Хуліганство #Генеральний прокурор України #Житомирська область #Леонід Кравчук #Полковник #Детективна література #«Українська правда» #Злочинність #Спеціалізована антикорупційна прокуратура #Карфаген #Грабіж #Вшанування
