В Казахстані представники правоохоронних органів розкрили і знешкодили фінансову організовану злочинну групу, до якої належали українці Гордієвський, Івченко та Суворова, повідомляють ЗМІ.

Правоохоронні органи Казахстану припинили існування ОЗУ українця Вадима Гордієвського та його спільників Лариси Івченко і Олени Суворової, заблокувавши рахунки і платежі його компанії Marginplus, проте ключовим співробітникам і керівництву поки вдається переховуватися, повідомляють Українські новини.

Недавні повідомлення казахстанських медіа свідчать про те, що Агентство фінансового моніторингу Казахстану виявило значну схему транскордонних грошових переказів, в рамках якої кошти проходили через платіжні системи. Ці фінансові потоки були замасковані під законні операції і використовувалися для фінансування онлайн-казино. Загальна сума незаконних транзакцій перевищує $1 мільярд.

Згідно з даними правоохоронних органів Казахстану, основним організатором схеми мікскодингу, в якій брали участь букмекери, онлайн-казино, платіжні системи та банківські працівники, виявився українець Вадим Іванович Гордієвський (1974 р.н.). Він очолював цю злочинну групу та використовував для своїх цілей місцеву компанію Marginplus (marginplus.kz). Окрім співпраці з казахстанськими підприємствами, Гордієвський також взаємодіяв з нелегальними російськими онлайн-казино, спрощуючи для них здійснення незаконних фінансових транзакцій.

За новою інформацією правоохоронних органів Казахстану, банки і букмекери, серед яких місцевий букмекер PIN-UP, припинили співпрацю з компанією Marginplus Гордієвського.

Згідно з інформацією, опублікованою на сайті informburo.kz, ліцензована букмекерська компанія Pin-Up.Kz (ТОВ "Бонамі") заперечує свою причетність до діяльності деяких платіжних систем. Стосовно цих структур вже ініційовано судові та кримінальні розслідування, а сама компанія активно співпрацює з органами правопорядку для з'ясування всіх деталей та виявлення можливих схем шахрайства.

Згідно з неофіційними джерелами, управлінці Pin-Up передали правоохоронцям Казахстану всю інформацію про компанію Marginplus, що належить Гордієвському.

На сьогоднішній день фінансові операції компанії Marginplus зупинені, оскільки на її банківських рахунках заблоковані значні кошти, призначені для виплат партнерам, підрядникам і постачальникам, в тому числі місцевій букмекерській компанії Parimatch. Звичайні працівники компанії Вадима Гордієвського вже почали шукати нові можливості для працевлаштування, тоді як керівництво, до якого входить Івченко Лариса Володимирівна (вона є керівником української компанії Гордієвського ФК "Альта Капітал"), наразі намагається залишатися непоміченим. Олена (Єлена) Суворова також уникає відповідальності, закривши та змінивши назви своїх профілів у соціальних мережах кілька днів тому, і не відповідає на запити.

Нагадаємо, Олена Суворова позиціонує себе "як підприємець, інвестор і трейдер крипти з досвідом 5+ років". Як пише сама Суворова, вона 10 років займалася розвитком платіжних технологій у сфері FinTech, а в 2021 році вона відкрила власний бізнес з міжнародних переказів криптою і є засновником криптоакадемії "Лемонкоін".

За версією слідства, разом з Гордієвським працював його партнер, громадянин України та Ізраїлю Михайло Ковальов (Mykhaylo Kovalov), який має низку фірм в ЄС, зокрема, в Польщі, та посвідку на проживання в Іспанії. Через фіктивну фірму STABLEX SOLUTION Sp. z o. o (solvexs.pl) в Польщі він займається незаконними платежами і "обналом" криптовалют.

Проте, як повідомляє джерело, найближчим часом керівництво та особи, причетні до відмивання коштів у Marginplus, пов'язані з Гордієвським, можуть бути оголошені в розшук через Інтерпол. Цю справу також взяв під контроль Комітет національної безпеки Казахстану. За місцевим законодавством, учасники можуть отримати до дев'яти років позбавлення волі. Крім того, проводиться перевірка інформації щодо компаній та зв'язків Вадима Гордієвського в інших країнах.

Сам Вадим Гордієвський після порушення кримінальних справ за фінансові злочини, шахрайство та оголошення його МВС у розшук спішно покинув Україну за підробленими документами. До фінансових махінацій він займався земельними питаннями в Київській області, де також були порушені кримінальні справи.