Правоохоронні органи поділилися деталями розкриття конвертаційного центру в Україні:

Офіс Генерального прокурора спільно з детективами Бюро економічної безпеки України виявили злочинну групу, яка, згідно зі слідством, сприяла підприємствам у конвертації безготівкових коштів у готівку за допомогою підставних компаній і криптовалютних транзакцій.

Цю інформацію надає Генеральна прокуратура.

За даними слідства, "конвертаційний центр" діяв із серпня 2023 року до вересня 2026 року. До злочинної організації входили понад 30 осіб, між якими був розподілений обов'язок - від пошуку підставних директорів і ведення бухгалтерії до управління криптогаманцями та доставки готівки замовникам.

Рекламное объявление

Щомісяця через цю схему проходило приблизно 500 мільйонів гривень. Загальна сума фінансових транзакцій досягала 23,5 мільярдів гривень.

Згідно з версією слідства, учасники виявляли осіб, які опинилися в тяжкій фінансовій ситуації, та оформляли на їхнє ім'я підприємства та фізичних осіб-підприємців, які насправді не вели жодної господарської діяльності.

На рахунки цих компаній надходили фінансові кошти від справжніх підприємств під виглядом оплати за товари чи послуги. Згідно з інформацією слідства, це створювало можливість формувати неправомірний податковий кредит та уникати сплати податків.

У подальшому безготівкові фінанси були перетворені на криптовалюту Tether (USDT) та відправлені на спеціально налаштовані криптогаманці.

Криптовалюту конвертували в готівку через мережу онлайн- та офлайн-обмінників. Потім кур'єри доставляли отримані гроші клієнтам.

За свої послуги учасники схеми отримували від 1,5% до 3,5% від суми конвертації.

Згідно з інформацією правоохоронних органів, для ведення конспіративної діяльності були застосовані VPN-сервіси, закордонні SIM-карти та більше 30 закритих груп у Telegram.

Рекламное объявление

18 вересня детективи БЕБ здійснили 50 обшуків у помешканнях учасників організації та в їхніх офісах.

Правоохоронні органи конфіскували:

35,569,750 UAH

1,425,878 американських доларів.

* 647 445 євро; can be rephrased as: * 647,445 euros;

* 43 комп'ютерних пристроїв і 11 мобільних телефонів;

* 28印章伪造公司的印章；

* бухгалтерські документи щодо понад 30 фіктивних компаній.

Шістьох членів злочинного угруповання викликали на допит у зв’язку з підозрами у їхній причетності до діяльності злочинної організації, неправомірних операціях з документами для переказів, фальсифікації документів для реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а також легалізації активів, отриманих незаконним шляхом.

Мова йде про злочини, які описані в частині 2 статті 255, частині 2 статті 200, частинах 1 та 2 статті 205-1, а також частині 3 статті 209 Кримінального кодексу України.

Триває стадія досудового розслідування.

Згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою до тих пір, поки її провина не буде підтверджена обвинувальним рішенням суду.