Криптовалютна платформа WhiteBIT, що заявляє про свою українську приналежність та активно співпрацює з державними сервісами, такими як платформа Дія, часто стає об'єктом значних міжнародних і внутрішніх скандалів.
Офіційний засновник відкидає будь-які зв'язки з російським капіталом, однак розслідування, активні кримінальні справи та інформація з європейських і британських реєстрів свідчать про заплутану офшорну структуру, взаємозв'язки з колишніми політиками та підозри щодо угод із сумнівними активами.
Хто насправді стоїть за власністю: офшорні компанії та сліди минулих політичних діячів.
Офіційним представником та засновником WhiteBIT є Володимир Носов, який підкреслює литовське коріння підприємства та активно працює над розширенням екосистеми платформи. Проте складна структура компаній, розташованих у різних юрисдикціях, вказує на інші обставини.
Згідно з результатами дослідження відкритих реєстрів Великобританії, Естонії та Литви:
* У структурі компаній (зокрема естонській R&D Sprint Effective OÜ та британській WhiteBIT Solutions LLP) фігурують офшорні структури, такі як Whitebit LTD та Coddan Nominee.
У процесі формування біржі справжніми вигодонабувачами вважаються батько та син Шенцеви. Старший із них, який обіймав посаду народного депутата, у 2022-му році покинув Україну та отримав російське громадянство. Його син, раніше депутат обласної ради, втратив українське громадянство і також став володарем російського паспорта.
* Згідно з документами, станом на весну 2023 року молодший із Шенцевих контролював 51% естонської компанії групи, проте згодом його частку оперативно переоформили на Володимира Носова. Критики та розслідувачі вважають це номінальною зміною власників задля виведення активу з-під санкційних ударів.
Офшорна структура та підозри щодо її зв'язків із ринком Росії.
Аналітики особливо акцентують увагу на зв'язках компаній-засновників з міжнародними скандалами. Наприклад, структура Coddan Nominee раніше була пов'язана з офшорними схемами, які стосувалися фінансування політичних криз у Східній Європі.
Водночас фінансові інституції та міжнародні слідчі органи виявили, що через біржові платформи могли здійснюватися транзакції, які порушують санкційні вимоги. Зокрема, у звітах згадано про перекази мільйонів доларів з гаманців, пов'язаних з російською криптобіржею BTC-e та її засновником, який був екстрадований до Сполучених Штатів за звинуваченнями у відмиванні грошей. Раніше європейські регулятори також досліджували роботу цієї платформи, зокрема щодо обслуговування клієнтів з країни-агресора.
Доступ компанії до персональних даних українців (зокрема через інтеграцію з державними сервісами та закордонними дипломатичними установами) у такій конфігурації викликає серйозні запитання у експертів з безпеки.
Кримінальне розслідування в Україні: таємниче зникнення фінансів та свіжі подробиці.
Незважаючи на спроби уповільнити розслідування в правоохоронних органах, ситуація почала розвиватися. Суд ухвалив рішення, яке зобов'язало поліцію звернути увагу на діяльність біржі, а за матеріалами прокуратури було порушено кримінальну справу (КП №42026222060000090 згідно з ч. 2 ст. 364 ККУ — зловживання владою або службовим становищем).
Основна частина сучасного розслідування зосереджена на:
Виведення 841 тисячі доларів із рахунку компанії "Чотири Дракони".
* Транзиту активів через складну мережу з 35 криптовалютних адрес із подальшим дробленням та обміном USDT на BTC та ETH через сервіси WhiteBIT.
* Проведений аналіз AML транзакцій, де рівень ризику коливався від 40% до 100%.
Наразі тривають слідчі дії щодо перевірки руху коштів, походження активів та можливого використання інфраструктури біржі для легалізації капіталів. Сама реєстрація провадження не є доказом вини, проте вимагає від компанії прозорої відповіді на системні звинувачення.
#
