НАБУ та САП закінчили досудове розслідування в кримінальному провадженні щодо колишнього заступника керівника Київської митниці, який підозрюється у легалізації майна, здобутого злочинним шляхом.
Цю інформацію оприлюднили Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Згідно з інформацією, наданою Європейською правдою, мова йде про колишнього заступника керівника Київської митниці Сергія Тупальського.
"З метою легалізації своїх фінансів він у період 2020-2021 років вкладав більше ніж $2 мільйони готівкою в розбудову ресторанно-готельного комплексу на території гірськолижного курорту 'Буковель', що розташований у селі Поляниця Івано-Франківської області", - йдеться у повідомленні.
Після введення об'єкта в експлуатацію підозрюваний користувався цим активом та одержував прибуток від його діяльності. Аби приховати це, майновий комплекс юридично оформили на близького родича.
Щоб приховати майно, посадовець зареєстрував об'єкт нерухомості та земельні ділянки на свого родича. Проте фактично й надалі продовжував контролювати бізнес.
Зафіксовано, що в період з 2020 по 2025 рік він отримував легальний дохід від роботи готелю, що сприяло остаточній легалізації раніше непідтверджених фінансів.
Санкція, що застосовується відповідно до статті Кримінального Кодексу, яка ставиться в провину підозрюваному, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 8 до 12 років. Крім того, це може супроводжуватися забороною обіймати певні посади або здійснювати певну діяльність протягом до трьох років, а також конфіскацією майна.
"Станом на сьогоднішній день, детективи НАБУ, виконуючи доручення прокурора САП, надали стороні захисту доступ до матеріалів справи для ознайомлення", - зазначено в повідомленні.
Нагадаємо:
Колишньому заступнику голови Київської митниці висунули звинувачення: його затримали за причетність до легалізації понад двох мільйонів доларів, які він інвестував у зведення готельного комплексу в Буковелі.
У 2019 році детективи Національного антикорупційного бюро затримали заступника начальника Київської міської митниці ДФС Сергія Тупальського. Справа, в рамках якої його затримали, пов'язана з "одним із найвідоміших контрабандистів" України одеським бізнесменом Вадимом Альперіним, який нібито пропонував детективам НАБУ хабар у 800 тисяч доларів.
До листопада 2017 року стало відомо про затримання 450 мільйонів, що належали близько двадцяти одеським імпортерам, які перебували під контролем Альперіна.
Як повідомлялося раніше, НАБУ перевіряє походження коштів, за які суддівсько-прокурорської родини, яка придбала елітну нерухомість у Буковелі. Йдеться про заступника начальника Київської обласної прокуратури Ігоря Грабця та судді Господарського суду Київської області Світлани Грабець.
#Підприємництво #Одеса #Долар #Прокуратура #Івано-Франківська область #Київська область #Хабарництво #Контрабанда #Національне антикорупційне бюро України #Досудове розслідування #Поляниця (Яремчанська міська рада) #Бізнес #Арешт #Позбавлення волі #Конфіскація майна #Прокурор #Термін #Державна податкова служба (Україна) #Митниця #Кримінальний процес #Спеціалізована антикорупційна прокуратура #Буковель
