За процесуального керівництва Малиновської окружної прокуратури м. Одеси викрито і повідомлено про підозру організатору та двом його спільницям за фактом шахрайства.
Згідно з інформацією слідчих органів, підозрювані створили компанію, яка видавала себе за інвестиційну фірму. Хоча вони не отримали жодних ліцензій або дозволів, завдяки різноманітним маніпуляціям і активному просуванню змогли переконати громадян інвестувати в "перспективні" проєкти.
Щоб створити вигляд легальності бізнесу, організатор схеми визначив 92 види економічної діяльності, що мали "підтвердити" надійність компанії. Це створювало враження, що компанія працює у широкому спектрі сфер - від фінансових послуг до інших видів діяльності.
На початкових етапах інвесторам виплачували незначні суми, що формувало враження надійності та прибутковості вкладень. Це підштовхнуло людей збільшувати свої інвестиції та залучати нових учасників. Однак з часом виплати зупинилися, а організатори схеми зникли, залишивши вкладників без грошей.
Усі фінансові ресурси, отримані підозрюваними, були конвертовані в криптовалюту та виведені через офшорні рахунки. За попередніми підрахунками, загальні збитки перевищують 200 тисяч доларів США. Кількість осіб, які постраждали, може сягати понад 200, серед яких є військовослужбовці Збройних Сил України.
Під час обшуків було confiscовано комп'ютерне обладнання, інформаційні носії, мобільні телефони, рукописні записи та грошові кошти, які свідчать про злочинні дії.
До суду надійшло прохання щодо застосування запобіжних заходів до підозрюваних.
#Інвестиції #Збройні сили України #Інвестор #Одеса #Ліцензія #Реклама #Долар США #Офшорний фінансовий центр #Фінансові послуги #Господарство #Мобільний телефон
