Темні аспекти агробізнесу: депутатка Ірина Костюшко опинилася в оточенні кримінальних розслідувань.

Бізнес Ірини Костюшко, депутатки Житомирської облради та співвласниці агрокомпанії "Зоря Агрогруп", опинився в центрі кримінальних розслідувань. Вже повернено громадам сотні гектарів незаконно привласненої землі, а ще тисячі гектарів разом з технікою знаходяться під загрозою конфіскації. У розпалі аграрного сезону одне з підприємств групи може зазнати серйозних труднощів, що призведе до його паралічу. У поєднанні з іншими правовими справами, які відкриті проти компаній Костюшко, це загрожує швидким руйнуванням бізнесу, який раніше використовувався росіянами для відмивання "сірих" фінансів і й так не відзначався високою ефективністю.

Компанії, що входять до групи "Зоря Агрогруп", займають обробкою приблизно десяти тисяч гектарів земель у Житомирській області. Проте діяльність у цьому регіоні депутатки Ірини Костюшко, яка має частку в цих підприємствах, стала відомою переважно через численні скандали та кримінальні справи. Найбільш гучним інцидентом стало її виключення з фракції в обласній раді через наявність російського паспорта, що було підтверджено кількома публікаціями та записами в державному реєстрі компаній. Крім того, агробізнес Костюшко на Житомирщині також асоціюється з Росією.

Справа в тому, що, згідно із оприлюденими в ЗМІ даними, в агрофірми депутатки інвестував кошти колишній власник підсанкційної російської компанії Росгосстрах Данил Хачатуров. Він - фігурант "списку кремля" - переліку найбільш наближених до володимира путіна російських олігархів. Через кіпрську компанію Amagere Holding, яка є формальним бенефіціаром низки агрофірм з орбіти Костюшко, Хачатуров здійснював інвестиції у нерухомість в Сочі, Нижньому Новгороді, Москві. Номінальна ж директорка компанії Деметра Ставріноу є також директоркою в низці підсанкційних в Україні компаній.

До нещодавнього часу українським агрохолдингом керував Гелашвілі Зураб Джемалійович, який раніше займав високі посади в "Росгосстраху". У нього є ряд активів у Росії, що пов’язані із діяльністю цієї компанії. Кілька років тому він був одним із провідних менеджерів в АТ "Сєвєрний порт" у Москві, де значні території були забудовані житловими та комерційними об’єктами за участю компаній з пулу "Росгосстраху". Варто зазначити, що колишній власник "Росгосстраху" інвестував десятки мільйонів доларів в агробізнес, формально належний Костюшко. Для підприємниці, яка досі має російський паспорт, робота з російськими фінансами не є чимось незвичайним, навіть в умовах повномасштабної війни, розв'язаної Росією. До того ж, Костюшко отримала посвідку на проживання у Великобританії і наразі будує новий будинок у Швейцарії, що свідчить про її наміри не стільки розвивати бізнес, скільки використовувати можливості для виведення коштів в офшори. Цей процес триває вже багато років. Кажуть, у цьому році підприємлива жінка вже почала шукати нові, більш надійні канали для виведення коштів після збору врожаю. Зазначимо, що після попередніх розслідувань бізнесу Костюшко і реальної загрози санкцій з боку Служби безпеки України, з кіпрського реєстру зникли звіти, що містили конкретні суми, виділені на різні компанії "Зорі" та інші кіпрські компанії, які мали інвестиції в російську нерухомість, зокрема в Сочі, Москві та Нижньому Новгороді. Це може свідчити про намір виправити інформацію "заднім числом" (хоча у редакції є повний комплект оригінальних звітів Amagere з 2015 до 2023 року) або про спробу приховати російські зв’язки у зв’язку з посиленою увагою до бізнесу з боку правоохоронців та місцевої влади.

Кримінал із досвідом

В Україні фірми Костюшко фігурують у численних кримінальних провадженнях. Зокрема, йдеться про схеми "повернення колгоспів з небуття", коли на підставі фіктивних документів ухвалюються рішення про "відродження" розформованих понад 20 років тому колективних сільськогосподарських підприємств, і їхня нерозпайована земля переписуюється на підконтрольні шахраям фірми. Одна з фірм Костюшко - ПОСП "Зоря" - за такою схемою 12 років незаконно користувалось понад 500 га земель, які повинні були бути передані до земель запасу Коростенської громади. Відповідне провадження №42022062350000035 розслідує поліція Коростенського району. Понад 50 незаконно отриманих у власність ділянок в районі села Стремигород суд постановив передати в розпорядження Коростенської громади. ЗМІ підраховували, що сума збитків, завданих компанією "Зоря" за незаконне користування ділянками за 12 років може становити близько 40 млн грн.

На частині з цих ділянок, які раніше були заліснені, компанії Костюшко провели незаконну вирубку лісів. Через це вони стали фігурантами ще одного кримінального провадження: №120240604900000514, уже за ознаками ч. 1 ст. 246 КК України (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу - до трьох років тюрми). "Лисі землі" після вирубки здали в оренду компанії ТОВ "Фін-Інвест Полісся". Її нова назва "Сільгосплан", зараз вона перебуває у банкрутстві. Проте на момент оборудки вона фігурувала у кримінальному провадженні про виведення десятки мільйонів доларів на закордонні рахунки з банку "Січ", і за даними правоохоронних органів, входила до складу фінансово-конвертаційного центру. Також ТОВ "Фін-Інвест Полісся" фігурувала в іншому кримінальному провадженні за матеріалами УСБУ в Житомирській області про ухилення від сплати податків у великих розмірах (понад 11 млн грн.), брала участь у схемах тіньового вивезення зерна.

Нещодавно компанії Костюшко виявили підозри у здійсненні фіктивної підприємницької діяльності та легалізації "чорного" зерна. Це пов'язано з незаконним експортом та ухиленням від сплати податків. Зокрема, фірми беруть участь у передачі земельних ділянок у фіктивну суборенду, щоб створити видимість активної виробничої діяльності для підприємств, які реалізують агропродукцію за кордон "по чорних схемах". Для цього їм потрібні легальні документи, що підтверджують "чисте" вирощування продукції, що фактично легалізує походження зерна. Ця схема також сприяє зменшенню податкових відрахувань до місцевого бюджету.

Крім того, підприємства, пов'язані з депутаткою Костюшко, беруть участь в іншій схемі – незаконному використанні земель запасу. ЗМІ повідомляли про скарги місцевих жителів, які не змогли реалізувати своє право на отримання наділів, оскільки виявилось, що ці ділянки обробляються в тіньовий спосіб компанією "Зоря Агрогруп". Спочатку заявник звернувся до місцевої поліції з проханням внести інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань через кримінальне правопорушення, передбачене статтею 197-1 Кримінального кодексу – самовільне зайняття земельної ділянки. Проте правоохоронці вирішили не відкривати кримінальне провадження, тому заявник звернувся до суду. Згідно з даними, опублікованими у судовому реєстрі, з вересня Коростенська поліція повинна була почати розслідування цих справ.

Залишається вірним традиціям.

Не є дивиною, що кримінальні справи, пов’язані із компаніями групи Костюшко, з’являються в геометричній прогресії. Нещодавно було відкрито нове кримінальне провадження №12025065490000163 проти ТОВ "Український харчовий альянс ЕКО" (41310445), яке може призвести до арешту всього майна бізнесвумен. Знову йдеться про незаконне зайняття земельних ділянок та звинувачення в нелегальному обробітку 125 ділянок загальною площею близько 180 гектарів. Оскільки збитки перевищують 2 мільйони гривень, потерпіла сторона намагалася ініціювати арешт активів "УХА ЕКО", які включають права оренди на майже 3 тисячі ділянок, великий автопарк та сільськогосподарську техніку, а також численні приміщення і господарські будівлі. Це фактично становить увесь майновий комплекс компанії з активами на понад 250 мільйонів гривень. Компанія намагалася обґрунтувати свою позицію невеликими сумами збитків, але суд не прийняв ці аргументи і вирішив продовжити розслідування. Враховуючи попередні кримінальні справи, пов’язані з бізнесом Костюшко, справу "УХА ЕКО" слід сприймати як продовження певного тренду, а не випадковий випадок.

Незаконні угоди з землею та наявність численних кримінальних схем у "синопсисі" ставлять під загрозу майбутнє компанії. По-перше, це негативно позначається на кредитній історії та можливостях отримання нових позик у банках для розвитку бізнесу чи інших потреб. Ідеться не лише про підприємства, які безпосередньо залучені у ці схеми, а й про всю групу Костюшко. Внаслідок цього, за деякими відомостями, основний інвестор цього бізнесу Хачатуров починає відчувати значний дискомфорт, оскільки планував на цьому етапі вже почати повертати вкладені депутаткою мільйони доларів.

По-друге, постійний ризик накладення арешту на активи значно зменшує кількість охочих співпрацювати з "Зоря Агрогруп", як з боку підрядників, так і постачальників. Найбільшою проблемою є те, що селяни, які могли б виступати в ролі орендодавців, стають менш зацікавленими. Адже арештовані права на оренду фактично "заморожують" будь-яку діяльність на земельних ділянках, що робить неможливим навіть отримання мінімальних орендних платежів.

***

Отже, діяльність Костюшко, яка керує компанією з російськими коренями в одному з найбільш проукраїнських регіонів країни, яскраво ілюструє, як спроби нажитися на земельних схемах підривають бізнес. Необхідно, щоб правоохоронні органи та суспільна увага зупинили такі практики в даному регіоні.