Уряд Таїланду створить спеціальну групу для відстеження підозрілих фінансових потоків, пов'язаних із азартними іграми онлайн, шахрайськими рахунками та іншими операціями з так званими "сірими грошима". Про це йдеться в матеріалі Bloomberg.
Міністр фінансів Екніті Нітітхапрапас оголосив про створення нової структури, відомої як "бюро даних", яке має на меті інтеграцію інформації між державними органами та фінансовими установами. Це нововведення покликане виявляти аномальні транзакції та моніторити кінцевих бенефіціарів.
"Ми не будемо розглядати ці питання окремо, а переглянемо стандарти для виявлення підозрілих потоків. Сподіваємося, що все буде завершено до грудня," – зазначив Нітітхапрапас.
Прем'єр-міністр Анутін Чарнвіракул дав вказівку Нітітхапрапасу взяти на себе керівництво створенням команди, до складу якої увійдуть представники Центрального банку Таїланду та інших державних органів. Ця група працюватиме в рамках ініціативи "Connect the Dots", яка має на меті вивчити незвичайні фінансові потоки, що, за оцінками урядовців, можуть сприяти зміцненню тайського бата, незважаючи на слабкі економічні показники країни.
Чарнвіракул запевнив у рішучій боротьбі з фінансовими злочинами, підкресливши, що уряд "надав безумовну підтримку" ініціативам, спрямованим на ліквідацію шахрайства, торгівлі людьми та наркокартелів.
За словами міністра фінансів, "сіра готівка" зазвичай переміщується через криптовалютні платформи, обмінні мережі, готівкові канали та ринки золота. Потрапивши в країну, такі кошти часто відмиваються через придбання дорогих активів -- золота, нерухомості, діамантів і розкішних автомобілів.
Таїланд також планує оновити систему моніторингу фінансових потоків і привести регуляції у відповідність до глобальних стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), наголосив Нітітхапрапас.
Нещодавно Банк Таїланду підняв вимоги до комерційних банків, зобов'язавши їх удосконалити процеси моніторингу та верифікації клієнтів, щоб оперативно виявляти і доповідати про підозрілі фінансові транзакції.
Нові заходи протидії злочинності доповнюють цифрову стратегію фінансового сектору Таїланду. Зокрема, уряд анонсував запуск ініціативи TouristDigiPay, яка дасть можливість туристам обмінювати цифрові активи на бати для розрахунків за товари та послуги. Ця програма розпочала свою роботу 18 серпня 2025 року в рамках регуляторної "пісочниці".
Крім того, 22 червня Міністерство фінансів обрало три групи для створення віртуальних банків, серед яких консорціуми за участі Krung Thai Bank, SCB X, Advanced Info Service, PTT Oil and Retail Business та південнокорейського KakaoBank. Ініціатива має на меті розширити доступ до фінансових послуг та підтримати розвиток цифрової економіки.
#Прем'єр-міністр #Південна Корея #Товари #Міністерство фінансів (Україна) #Туризм #Машина. #Діамант (діамантове огранювання) #Таїланд #Технічний стандарт #Моніторинг #Злочин #Bloomberg L.P. #Нерухомість #Відмивання грошей #Онлайн #Комерційний банк #Перевірка. #Золото #Центральний банк #Торгівля людьми #Міністерство фінансів (Японія) #Гра в пісочниці #PTT Public Company Limited #Розширений інформаційний сервіс #Банк Таїланду #тайський бат
