Опубліковані записи НАБУ про мільйонні застави, пов'язані з колишніми високопосадовцями, раптово привернули увагу до скандалу навколо відомого бізнесмена Василя Астіона. Хоча він нещодавно стверджував журналістам, що не має жодного знайомства з фігурантами справи, слідство розглядає його в абсолютно іншій ролі — як ключового координатора у судових справах для впливових груп.
Проте найцікавіше ховається не лише на плівках, а в заплутаних банківських архівах.
Цю інформацію публікує 368.media.
Від юридичних процесів до невидимих активів у фінансових установах.
Згідно з матеріалами міжнародного детективного бюро Absolution та офіційними даними минулих років, брати Василь та Євген Астіони тривалий час контролювали значну частку в одному з українських комерційних банків -- "Український Капітал". Сукупно вони володіли майже двадцятьма відсотками фіАТу.
Цікаво, як була оформлена ця власність. Брати рівномірно поділили пакет, отримавши по 9,99% кожен. Згідно з українським законодавством, "істотна участь" починається з десяти відсотків. Завдяки цьому продуманому рішенню, вони змогли формально уникнути суворих регуляторних вимог і не потребували додаткових узгоджень з Національним банком. Це класичний і бездоганний спосіб обійти порогові контролі.
Втрачені відсотки та незвичайні збіги в державних установах.
Проте найголовніша аномалія полягає в іншому. Починаючи з початку 2020 року, актуальна структура власності цього банку раптово зникла з публічних архівів НБУ. Прізвища Астіонів звідти зникли, проте офіційних даних про продаж, переоформлення чи погодження відчуження цих пакетів у відкритому доступі немає, а в деклараціях самі бізнесмени ці операції не відображали.
У завершенні 2023 року навколо бізнесу Астіонів розпочалися справжні детективні сюжетні лінії, де рішення державних структур приймалися з надзвичайно короткими проміжками часу.
На початку регулятор приймає рішення про скасування ліцензій у фінансової компанії, що належить бізнесменам, у зв'язку з їхнім небажанням пройти перевірку.
Протягом кількох днів правоохоронні органи висунуть звинувачення Василю Астіону в ухиленні від сплати податків на суму, що перевищує 60 мільйонів гривень.
* Суддя у Дніпрі знижує суму застави одразу в 61 раз -- із мільйонів до символічного мільйона.
Через місяць Антимонопольний комітет надасть дозвіл компаніям групи Астіон на придбання нових бізнес-активів.
Протягом усього цього періоду в їхніх руках дивним чином залишалися або ж не залишалися ті ж самі секретні відсотки в банку, діяльність якого ніхто чомусь не контролював паралельно.
Двоїсті критерії контролю: чому залишаються в тіні регуляторні органи?
Вражаюча різниця в підходах державних структур є очевидною. Наприклад, один з великих фінансових установ, через який проходили значні кошти для скандальних застав, за короткий проміжок часу надіслав Держфінмоніторингу сотні звітів про підозрілі фінансові операції, внаслідок чого його керівництво опинилося під пильним наглядом. У той же час, банк, у якому майже 20% акцій належали суперечливим братам, тривалий час залишався поза увагою громадськості.
Василь Астіон рішуче відкидав будь-які припущення щодо своєї причетності до резонансних справ та великих фінансових операцій. Однак його голос на аудіозаписах, зафіксованих НАБУ, а також інформація про статус "судового смотрящого" у матеріалах Вищого антикорупційного суду повністю підривають уявлення про нього як про безстороннього спостерігача. Питання, куди насправді зникли величезні банківські активи і хто насправді контролював тіньові процеси, залишаються невирішеними.
#
