Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили агрокомпанію, яка не сплатила до державного бюджету майже 42 млн грн податків.
Про це повідомляє БЕБ.
Скуповували зерно за готівку
Згідно з даними розслідування, в період з 2021 по 2025 рік представники компанії здійснювали закупівлю сільськогосподарської продукції за готівку у незнайомих постачальників.
Для того щоб замаскувати реальне джерело товару, кожна поставка оформлювалася через сторонні компанії.
Директор фірми особисто шукав такі компанії, підписував із ними фіктивні договори та затверджував перекази коштів. Водночас справжні власники та керівники цих підприємств заперечили будь-яку участь у торгівлі.
Підробляли звітність через Електронний цифровий підпис (ЕЦП)
Керівник компанії скористався своїм сертифікованим електронним підписом (КЕП) для надання недостовірної інформації в податкові органи.
Це дало можливість штучно підвищити витрати компанії та істотно знизити податкові зобов'язання.
У результаті держбюджет недоотримав 41,99 млн грн податку на прибуток та податок на додану вартість (ПДВ). Суму збитків підтвердили податкова перевірка та судова експертиза.
Судові справи та проведення розслідувань.
Директору повідомили про підозру в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.
Оскільки компанія компенсувала всі завдані збитки, документи справи були передані до суду з клопотанням про звільнення підозрюваного від кримінального переслідування.
Разом із тим правоохоронці продовжують розслідування за ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України через підроблення документів для державної реєстрації підприємств.
Нагадаємо, БЕБ за перші шість місяців 2026 року принесло державі 19,509 млрд грн користі завдяки виведенню бізнесу з тіні, поверненню грошей та зупинці фінансових схем.
За інформацією, 52 202 активні підприємства в Україні протягом принаймні двох років поспіль подавали річну фінансову звітність, у якій або не відображали доходу, або вказували його на нульовому рівні.
Нещодавно стало відомо, що у серпні дві транспортні компанії з Київщини внесли до державного бюджету понад 10 мільйонів гривень, компенсуючи збитки, які виникли внаслідок ухилення від сплати податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військового збору.
#Товари #Державний бюджет #Українська гривня #Податок на прибуток #Кримінальний кодекс України #Кримінальна відповідальність #Податок на додану вартість #Готівка #Судова експертиза #Цифровий підпис #Бізнес #Чому #Податок на прибуток підприємств #Компаній #Фінансова звітність
