Національний банк України 3 лютого оприлюднив заяву, в якій офіційно підтвердив знахідки журналістського розслідування "Схем" (Радіо Свобода) - наявність громадянства Росії в Марини Євсєєвої, власниці "Спектрум Ессетс". Ця компанія у лютому 2024 року перемогла в державному аукціоні з продажу пулу активів ліквідованих російських банків, зокрема прав вимоги боргів по кредитах. Постанова Кабінету міністрів України забороняє громадянам Росії та їхнім компаніям стягувати борги з українців.
Національний банк виявив, що репутація Євсєєвої має певні недоліки, оскільки вона виявилася громадянкою Росії і не повідомила про це регулятору. Крім того, репутація її американської компанії Spectrum UA Credit LLC, а також її української дочірньої фірми "Спектрум Ессетс" також була визнана ненадійною. Це рішення може призвести до анулювання фінансової ліцензії як для бізнесу, так і для його власниці.
Отже, компанія "Спектрум Ессетс" ризикує втратити активи українських та російських банків, які вона придбала на аукціоні рік тому. У грудні 2024 року Фонд гарантування вкладів у відповідь на запит "Схем" повідомив, що якщо буде офіційно доведено, що покупець активів приховав зв'язок з Росією, йому доведеться сплатити штраф у розмірі 100% від вартості лота, що в даному випадку становить 124 мільйони гривень, а також повернути активи, отримані на аукціоні. Ці умови прописані в договорах, укладених за результатами аукціонних торгів.
На момент публікації угода з "Спектрум Ессетс" залишалася в силі, і Фонд гарантування вкладів не ініціював її розірвання. Раніше було зазначено, що вони перевіряють дані з розслідування "Схем" стосовно російського громадянства Євсєєвої, працюючи у співпраці з державними органами спеціального призначення.
Водночас Нацбанк таку перевірку вже провів.
"Після виходу матеріалів журналістського розслідування регулятор отримав від державних органів спеціального призначення підтвердження фактів про наявність у власника істотної участі ТОВ "Спектрум Ессетс" - Євсєєвої Марини громадянства Російської Федерації", - йдеться в заяві Нацбанку. Там додали, що Євсєєва приховала від Нацбанку своє російське громадянство, надавши інформацію лише про американське.
На своєму сайті Нацбанк анонсує й "подальші дії щодо ТОВ "Спектрум Ессетс", повʼязані з цим питанням: своїм рішенням про визнання репутації компанії небездоганною регулятор запустив процедуру позбавлення її ліцензії на фінансову діяльність. У разі ухвалення такого рішення "Спектрум Ессетс" втратить можливість надавати кредити та нараховувати відсотки по боргах за кредитами. Це обмежить діяльність компанії, зокрема її можливість управляти придбаним у держави майном.
У грудні 2024 року "Схеми" оприлюднили журналістське розслідування, в якому повідомили, що компанія "Спектрум Ессетс", що належить громадянці Росії Марині Євсєєвій, виграла державний аукціон в Україні. В результаті аукціону вона отримала активи ліквідованих українських і російських банків на загальну суму 3 мільярди гривень, що є порушенням низки заборон, введених після початку повномасштабного військового конфлікту.
Так, Кабінет міністрів забороняє громадянам РФ та їхнім компаніям стягувати борги з українців, Національний банк - управляти фінансовими установами, а регламент проведення державних аукціонів - брати в них участь.
Як з'ясували журналісти "Схем", Євсєєва, незважаючи на початок повномасштабного вторгнення, продовжує здійснювати поїздки до Росії, відвідуючи цю країну щонайменше шість разів з того часу.
На запитання від "Схем" Марина Євсєєва повідомила, що наразі проживає в США і відмовилася від російського громадянства. Однак, на прохання редакції вона не змогла надати документальні підтвердження цього факту та не пояснила, чому її російське громадянство все ще значиться дійсним у офіційних реєстрах Російської Федерації.
Євсєєва не висловилася ані щодо причин своїх частих візитів до Росії після початку повномасштабної війни, ані про те, що під час поїздок у 2022-2023 роках вона користувалася російським паспортом.
Журналісти також виявили, що фірмою, яка здобула перемогу на аукціоні Фонду гарантування вкладів, під керівництвом Михайла Трубчика, що діє за довіреністю від Євсєєвої. Трубчик, крім американського, має ще й білоруське громадянство, і раніше Служба безпеки України забороняла йому в'їзд у країну, називаючи його частиною "глибоко законспірованої мережі російських спецслужб".
Під час спілкування з представниками "Схем" Трубчік відреагував на звинувачення з боку СБУ, зазначивши: "У мене існує угода з СБУ, яка не дозволяє мені розкривати жодні деталі".
Цю заяву Трубчіка в СБУ на запит "Схем" не прокоментували, але сказали, що мають право забороняти в'їзд іноземцям, якщо вбачають для цього законні підстави.
#Бізнес #Паспорт #Росія #Україна #Українці #Українська гривня #Уряд України #Ліцензія #Північна та Південна Америка #Радіо «Свобода» #Служба безпеки України #Національний банк України #Банк #Білорусь #Кредит #Органи державної влади #Громадянство #Аукціон
