редакторка стрічки новин LIGA.net
Швейцарське представництво британського банку HSBC зупиняє обслуговування заможних клієнтів з Близького Сходу у зв'язку з посиленим наглядом з боку регуляторних органів. Інформацію наводить Bloomberg.
Згідно з інформацією, отриманою від джерел агентства, більше тисячі клієнтів з Саудівської Аравії, Лівану, Катару та Єгипту отримали сповіщення про те, що їм буде заборонено користуватися послугами швейцарського підрозділу HSBC, який займається управлінням активами.
Йдеться про громадян Саудівської Аравії, Катару, Лівану та Єгипту, багато з яких мають у своєму розпорядженні активи понад $100 млн.
Клієнти вже отримали повідомлення про завершення співпраці, а в найближчі місяці їм надішлють офіційні листи з рекомендацією перевести кошти в інші банки.
Баррі О'Бірн, керівник міжнародного підрозділу HSBC, відповідального за обслуговування заможних клієнтів, підкреслив, що банк продовжує зосереджуватися на розширенні бізнесу в Швейцарії та на Близькому Сході. Він зазначив, що швейцарський напрямок має критичне значення для глобальної структури управління капіталом, а стратегія групи передбачає активне розширення та інвестиції в обох цих регіонах.
Клієнти, які мають активи, що перевищують 100 мільйонів швейцарських франків (близько 124 мільйонів доларів США), класифікуються банками як високоризикові. Окрім цього, на оцінку ризику впливають такі аспекти, як країна проживання та громадянство особи.
У минулому місяці з'явилася інформація про те, що HSBC потрапив під увагу швейцарських правоохоронців у зв'язку з розслідуванням, яке стосується підозр у відмиванні грошей, пов'язаних із крадіжкою сотень мільйонів доларів, що її вчинив колишній голова центрального банку Лівану.
Минулого червня швейцарський фінансовий наглядовий орган Finma наклав штраф на HSBC через порушення норм боротьби з відмиванням грошей. Аудит виявив, що з 2002 по 2015 роки банк не вжив заходів щодо підозрілих операцій на суму близько 300 мільйонів доларів.
#Бізнес #Інвестиції #Близький Схід #Долар #Сполучене Королівство #Швейцарський франк #Банк #Швейцарія #Bloomberg L.P. #Відмивання грошей #Саудівська Аравія #Катар #Єгипет #Ліван #Центральний банк #Капітал (економіка) #HSBC
