Поки законний власник перебував за межами країни, 30% його корпоративних прав на підприємство, що володіє зерновим елеватором, були передані іншому співвласнику. Тепер адвокатка, яку звинувачують у причетності до цієї ситуації, виступить перед судом.
Детективи БЕБ виявили, що жінка протягом значного часу була залучена до агробізнесу, добре обізнана зі співвласниками компанії, її структурою та специфікою реєстраційних процесів.
Сам елеватор знаходиться в Сумській області. Проте, для втілення схеми, компанію перереєстрували в Одесі. Для цього були використані підроблені документи про нібито проведення загальних зборів, які насправді не відбувалися.
Після цього частку у 30% власника було усунено з переліку учасників. Спочатку його корпоративні права були перепереоформлені на іноземну компанію, а згодом передані іншому співвласнику. Як наслідок, останній став єдиним власником 100% корпоративних прав підприємства, статутний капітал якого становить 270 мільйонів гривень.
Втім, детективи БЕБ домоглися повернення законному власнику його 30% вартістю майже 70 млн грн. Незаконні реєстраційні дії скасовано.
На даний момент обвинувальний висновок стосовно адвоката вже переданий до суду. Їй може загрожувати від 5 до 10 років ув'язнення з можливістю конфіскації майна.
#
