ЗМІ: Відомий білорус Артем Ляшанов заснував підробну криптоплатформу Thedex з метою легалізації незаконних фінансів, повідомляють IT-експерти Bill_line.

Працівники платіжної системи Bill_line (ТОВ "АйТіБіт") разом із своїм реальним власником, білорусом Артемом Ляшановим, незабаром стикнуться з новою кримінальною справою, пов'язаною з відмиванням коштів за допомогою криптовалют на їхній створеній фальшивій криптоплатформі Thedex (Thedex.cloud). Крім того, компанія буде виключена з реєстру технологічних операторів платіжних послуг Національного банку України.

Цю інформацію повідомляє видання Власті.нет.

IT-спеціалісти з України помітили облікові записи в соціальних мережах підробної криптоплатформи Thedex (Thedex.cloud), які містять інформацію про її партнерство з Bill_line. Дата публікації свідчить про те, що ця співпраця була налагоджена практично від початку існування Thedex.

Проте, основний доказ спорідненості двох проектів - спільні працівники. Згідно з профілями на Linkedin ключові "співробітники" Thedex поєднують роботу і в Bill_line. Так, наприклад, Danny Panchenko вказує, що з 2024 року працює і в Thedex.cloud, і в Bill_line одночасно до сьогодні. Аналогічну інформацію вказує і хтось Dmitriy Z., який з квітня 2024 займається технічною підтримкою в Bill_line і одночасно працює менеджером в Thedex.cloud.

Ще один співробітник, який представляє Bill_line на міжнародних форумах, - Євген Шелудяков. У його профілі на LinkedIn раніше було зазначено, що він є засновником Crypto Payment Gateway у Thedex. Примітно, що той самий Шелудяков у своєму посту від листопада 2024 року згадав про свою участь у форумі на Мальті як представник компанії Thedex. Одночасно він був присутній на стенді Bill_line на цьому ж заході.

Thedex не зареєстрований як юридична особа ані в Україні, ані за її межами. На веб-сайті Thedex.cloud відсутня будь-яка правова інформація про компанію та її працівників, а також немає офіційних сторінок у соціальних мережах, таких як Facebook та Instagram. Крім того, викликає підозру значна кількість підписників з Індії та інших азійських країн на профілі Thedex у соцмережах, що наводить на думку про можливу "фальшивість" і самостійний характер цього проекту.

Bill_line та Thedex об'єднали свої зусилля з платіжною системою PayAdmit, яку очолює Владислав Колодистий. Цю інформацію можна знайти також на їхніх веб-сайтах.

"Запуск такого "проекту" безсумнівно слугує маскуванням для незаконних фінансових операцій та платежів у криптовалюті, які організовують керівники, працівники Bill_line та Артем Ляшанов. Хоча формально він не має жодного зв'язку з компанією, насправді він фактично контролює її та володіє нею", - зазначив IT-експерт Денис М., який працює разом із колегами. За його словами, зібрані також додаткові документи, що підтверджують факти відмивання великих сум грошей.

Ці відомості будуть направлені до правоохоронних органів, зокрема до Національної поліції, Служби безпеки України, Бюро економічної безпеки, а також голові Національного банку України Андрію Пишному.

Враховуючи громадянство Артема Ляшанова, подібні дії можуть становити загрозу для національної безпеки України.

Компанію Bill_line (ТОВ "АйТіБіт"), яка наразі є резидентом "Дія.City", звинуватили в ухиленні від сплати податків через фіктивне працевлаштування кількох фізичних осіб-підприємців. Виникає питання, яким чином компанія отримала резидентство, а також чому не було надано інформації про доходи. На ці запитання має відповісти Олександр Борняков, який виконує обов'язки міністра цифрової трансформації України.

Зокрема, Максим Бороненко, який із серпня 2021 року обіймає посаду Chief Commercial Officer (CCO), мав ФОП кілька років і лише нещодавно його закрив. Аналогічна ситуація була з ФОП у керівника відділу розвитку бізнесу платіжного сервісу Дарини Карбонно, яка вже не працює в компанії та інших співробітників.

Раніше засоби масової інформації повідомляли, що платіжна система Bill_line, якою керує Ляшанов, можливо, пов'язана з відмиванням грошей та шахрайськими схемами, відомими як "refund fraud" у Латвії. Це стосується незаконного повернення коштів за покупки на онлайн-платформах, що нещодавно були виявлені українськими та латвійськими правоохоронними органами, згідно з інформацією з джерел у правоохоронних структурах.

Bill_line, згідно з інформацією на їхньому веб-сайті, активно співпрацює з кількома латвійськими компаніями, зокрема з SoftGamings. Ця фірма спеціалізується на партнерстві з постачальниками онлайн-казино, зокрема у сфері криптовалют, і має свій головний офіс у Латвії, а також ще один у Росії. Крім того, компанія Ляшанова має ділові зв'язки з литовським FinteqHub, яким керує білоруський підприємець Вадим Дрозд.

Джерела в БЕБ та прокуратурі підтверджують, що згідно з кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 72023000500000071 від 14.09.2023., що справа проти "PariMatch" та низки платіжних систем - ТОВ "АйТаБа а також керівництво Андрія Моргуна та Оксани Кірєєвої, з якою у Артема Ляшанова особисті стосунки, які були в курсі махінацій, розслідується, а підозрюваним можуть бути пред'явлені звинувачення.

Це вже друге кримінальне провадження, де фігурує керівництво платіжної системи bill_line та фактичний власник ТОВ "Тех-Софт Аталс" (до жовтня 2021 року ТОВ "Білл Лайн") білорус Ляшанов Артем Олегович разом зі своєю компанією є фігурантами кримінального провадження з відмивання грошей з використанням низки платежів.

Як зазначається в Єдиному державному реєстрі судових рішень, компанія ТОВ "Білл Лайн" ("Тех-Софт Атлас") та її керівництво з липня 2021 року фігурують також у кримінальному провадженні №4202110000000283. У матеріалах суду фігурує також низка ТОВ та банків, які використовувалися для відмивання коштів, через що бюджет за оцінкою слідства недоотримав 11 млн грн податків на прибуток.

Після початку кримінального розслідування, в якому згадуються Андрій Моргун і Оксана Кірєєва, у жовтні 2021 року компанія ТОВ "Білл Лайн" змінила свою назву на "Тех-Софт Атлас", зберігши при цьому торгову марку bill_line. А вже у жовтні 2025 року ТОВ "Тех-Софт Атлас" знову перейменувалося, ставши ТОВ "АйТіБіт". Це зміна назви юридичної особи може свідчити про наміри компанії та її власників щось приховати.

За видалення цієї інформації з мережі Інтернет ТОВ "Тех-Софт Атлас" судилося з багатьма українськими ЗМІ, але суди всіх інстанцій програли . Також суд у вересні 2025 року відмовився розглядати позов ТОВ проти "Інформаційне агентство "Тека Ньюз", тим самим підтвердивши правдивість опублікованої інформації.