Національному агентству з розшуку та менеджменту активів передали в управління 15 мільйонів гривень, які були вилучені у колишнього депутата під час обшуку в межах розслідування.
Про це повідомляють пресслужба ДБР та пресслужба Офісу Генерального прокурора.
"Згідно з інформацією Державного бюро розслідувань, суд ухвалив рішення на користь клопотання прокурорів з Офісу Генерального прокурора про передачу 15 мільйонів гривень в управління Національному агентству з розшуку та менеджменту активів", - йдеться в офіційному повідомленні.
"Ці фінансові ресурси були конфісковані у екс-депутата під час проведення обшуку в рамках розслідування кримінальної справи, пов'язаної з ухиленням від сплати податків і легалізацією доходів, отриманих незаконним шляхом", - інформують представники правоохоронних органів.
Власника активів не названо, але відомо, що він служив народним депутатом у I, III-VII скликаннях, раніше займав посаду заступника голови фракції Партії регіонів та очолював Київську міську державну адміністрацію. Таким чином, йдеться про колишнього регіонала Володимира Макеєнка.
У липні 2025 року суд передав АРМА понад 1,5 млрд грн (понад 35 мільйонів доларів США). Ці кошти та цінні папери зберігались на рахунках у банку Великого Герцогства Люксембург і були заарештовані у межах розслідування цього ж кримінального провадження.
Згідно з інформацією, отриманою під час розслідування, депутат тривалий час займався таємним бізнесом за межами країни. Зокрема, він керував офшорними компаніями, зареєстрованими в Панамі, Гонконзі, на Кіпрі та Британських Віргінських островах. Ці компанії щорічно приносили йому значні доходи, але він не сплачував податки до українського бюджету, - повідомляє Державне бюро розслідувань.
У період з 2011 по 2018 рік він заробив за межами країни понад 387 мільйонів гривень. Однак депутат не сплатив податок на доходи фізичних осіб та військовий збір, які склали в підсумку 71,4 мільйона гривень.
У вересні 2024 року, в результаті співпраці з Службою безпеки України та Державною службою фінансового моніторингу, колишньому депутату було висунуто обвинувачення в ухиленні від податкових зобов'язань, що спричинило суттєві втрати для Державного бюджету України.
Під час обшуків за місцями проживання і ведення бізнесу депутата вилучено понад 340 тис. доларів США, 29,7 тис. євро, 2 тис. швейцарських франків та 87,4 тис. грн, що за курсом Національного банку України складає понад 15 млн грн. З огляду на ознаки незаконного походження зазначених коштів судом накладено на них арешт.
Напомним:
#Бізнес #Податок #Державний бюджет України #Українська гривня #Прокурор. #Бюджет #Євро #Кримінальне судочинство #Моніторинг #Служба безпеки України #Менеджмент #Швейцарський франк #Національний банк України #Податок на доходи фізичних осіб #Долар США #Гонконг #Безпека (фінанси) #Київська міська державна адміністрація #Офшорний фінансовий центр #Кіпр #Державне бюро розслідувань (Україна) #Арештуйте. #Суд #Партія регіонів #Панама #Ухилення від сплати податків #Британські Віргінські острови #Люксембург
