Працівники Державного бюро розслідувань за сприяння керівництва Головного управління ДПС у Харківській області завершили досудове розслідування у гучній справі, що стосується корупційних зловживань серед податківців регіону.
Акт обвинувачення вже направлено до суду, і ця справа має потенціал стати знаковою для всієї податкової системи України. Таку інформацію оприлюднила прокуратура Харківської області.
Як функціонувала схема вимагання
Згідно з інформацією, отриманою під час розслідування, у центрі злочинної схеми виявились дві чиновниці: заступниця керівника одного з управлінь обласної податкової служби та її підлегла, яка очолює відділ. Ці особи організували систематичне вимагання хабарів у місцевих підприємців. Суть їхньої схеми полягала в тому, що вони пропонували бізнесменам певні "послуги", які включали уникнення штрафів, недопущення додаткових перевірок та прискорене закриття підприємств.
Виявилось, що заступниця начальника управління виконувала роль ключової організаторки корупційної структури. Вона надавала своїм підлеглим чіткі інструкції стосовно підприємців, яких слід було "обробити". У відповідь, підлеглі виходили на зв'язок з бізнесменами та створювали для них умови, при яких вести бізнес без "угоди" ставало вкрай складно.
Середні суми хабарів становили близько 5 тисяч доларів США. Слідчі задокументували щонайменше вісім випадків передачі коштів.
Свідчення, що спростовують, та угода з правоохоронними органами.
Під час розслідування один із учасників схеми погодився співпрацювати зі слідством. Він дав детальні викривальні покази щодо діяльності своєї керівниці та підтвердив механізм отримання хабарів. Суд уже затвердив угоду про визнання ним винуватості, тож цей епізод розглянуто окремо.
Замість цього, головна фігурантка та її найближча асистентка наразі підозрюються у вимаганні та отриманні незаконних коштів. Їм ставлять в провину частину 3 статті 368 Кримінального кодексу України. За цією статтею передбачено покарання до десяти років ув'язнення з конфіскацією майна та позбавленням права займати певні посади.
Нові учасники розслідування
Цікаво, що під час фіксації одного з епізодів слідчі ДБР виявили ще одну учасницю схеми — бухгалтерку приватного підприємства. Вона погодилася передати хабар податковим інспекторам, щоб пришвидшити закриття підприємства без накладення штрафів. В результаті, проти неї також було ініційовано кримінальне провадження.
Бухгалтеру пред'явлено звинувачення у наданні незаконної вигоди посадовій особі (ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України). За дану статтю передбачено покарання у вигляді ув'язнення терміном до восьми років.
Які подальші кроки?
Справу розглядатимуть по суті, і вже найближчим часом суспільство може дізнатися, яким буде вирок для харківських податківців та їхньої "клієнтки".
За словами слідчих, справа є показовою тим, що стосувалася не поодинокого епізоду, а системної практики вимагання грошей у бізнесу.
Нагадуємо, що в Україні знову введено заборону на проведення перевірок підприємств.
#Бізнес #Документ #Підприємництво #Суспільство #Державна податкова служба України #Корупція #Прокуратура #Підприємницька діяльність #Кримінальний кодекс України #Вимагання #Ув'язнення #Хабарництво #Обмеження в часі #Державне бюро розслідувань (Україна) #Конфіскація активів #Досудове розслідування #Обвинувальний акт
