У Лондоні жінка отримала вирок за шахрайську діяльність, пов'язану з біткоїнами, на загальну суму, що перевищує кілька мільярдів фунтів стерлінгів.
45-річна громадянка Китаю Чжимінь Цянь, відома також під ім'ям Яді Чжан, з 2014 по 2017 рік створювала фінансову піраміду, яка призвела до втрати грошей для 128 000 людей.
Жінка накопичувала свої доходи у біткоїнах, але британські влади зробили значний крок вперед у цій справі в 2018 році, коли провели обшук у розкішному маєтку Цянь і вилучили обладнання, що містило 61 000 біткоїнів, вартість яких перевищувала 5 мільярдів фунтів стерлінгів.
Лондонська поліція вважає, що це наймасштабніше вилучення криптовалюти у світі.
На початку цього тижня у Королівському суді Суатуарка Цянь визнала свою відповідальність за купівлю та володіння криптовалютою з жовтня 2017 року до квітня 2024 року. Рішення щодо її покарання буде оголошено пізніше.
У 2017 році Цянь покинула Китай, використавши підроблений паспорт Сент-Кітса та Невіса, і вирушила до Великої Британії, де прагнула відмити гроші, купуючи нерухомість за допомогою 43-річної жінки на ім'я Цзянь Вені. У травні 2024 року Вені отримала шестирічний і восьмимісячний термін ув'язнення за її участь у шахрайських схемах.
Вень прибула до Великої Британії в 2007 році. З 2011 по 2017 рік вона жила в Лідсі, а згодом знайшла роботу в китайському ресторані з доставкою у Лондоні. У вересні 2017 року вона переїхала до Цянь, оселившись у просторому шістькімнатному будинку на півночі столиці.
Вень втекла після того, як поліція провела обшук у будинку, та вилучила цифрові гаманці з біткоїнами.
Вень стверджувала, що не мала уявлення про те, що біткоїни були здобуті шахрайським шляхом, і зазначала, що Цянь її обдурила. Крім того, вона поділилася, що надавала допомогу Цянь у веденні ювелірного бізнесу в Сінгапурі, Малайзії та Китаї.
У січні 2025 року суд постановив, що Вень повинна повернути більше 3 мільйонів фунтів стерлінгів, інакше їй загрожує ще сім років ув'язнення. До цієї суми входили біткоїни, а також дві нерухомості, розташовані в Дубаї.
Глава відділу боротьби з економічними та кіберзлочинами лондонської поліції Вілл Лайн зауважив, що це - одна з наймасштабніших справ про відмивання коштів та одна з наймасштабніших справ пов'язана з криптовалютою.
#Бізнес #Паспорт #Китай (регіон) #Поліція. #Сполучене Королівство #Лондон #Фунт стерлінгів #Нерухомість #Малайзія #Криптовалюта #Дубай (місто) #Сінгапур #Ханьська мова. #Лідс
