Проте, згідно з інформацією, опублікованою виданням "СтопКор", ключовий підозрюваний Віктор Суботін все ще на свободі, у той час як потерпілі інвестори стикаються з кримінальними переслідуваннями.
У червні 2022 року Національний банк України (НБУ) анулював ліцензію Мегабанку через його фінансову неспроможність та регулярне кредитування пов'язаних осіб. Основним акціонером установи є Віктор Суботін, який також займає посаду депутата Харківської обласної ради. Ключовим моментом справи є інвестиція у розмірі 12 мільйонів євро, яку дві іноземні компанії внесли до банку наприкінці 2022 року. У якості забезпечення угоди Мегабанк надав в заставу нерухомість у Харкові, яка виявилася насправді неіснуючою. Офіційно задекларовані приміщення площею тисяча квадратних метрів виявилися лише формальними записами.
Правоохоронці встановили, що ця ж "віртуальна" нерухомість раніше неодноразово передавалася в іпотеку пов'язаними з Суботіним компаніями. Перед банкрутством об'єкти формально "реконструювали" зі збільшенням площі.
Окремою темою для обговорення стало питання про 30 мільйонів євро, отриманих від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) у період з 2017 по 2021 роки під державні гарантії для підтримки малого бізнесу. Натомість, замість використання цих коштів за призначенням, вони були витрачені на погашення боргів підприємств, пов’язаних із Суботіним, зокрема ТОВ "Завод кольорових металів" та ПАТ "ЗНКІФ "Заощадження", де він виступає кінцевим бенефіціаром.
Згідно з інформацією Фонду гарантування вкладів, станом на 2024 рік заборгованість Суботіна перед банком за кредитами, виданими його компаніям, перевищила 2,3 мільярда гривень. Як зазначають журналісти, українська держава, виступаючи в ролі поручителя, змушена нести відповідальність за борги збанкрутілого Мегабанку.
Згідно з матеріалами справи, Суботін контролює понад два десятки компаній: інвестиційні фонди, будівельні фірми, охоронні структури, IT та транспортні підприємства. Усі зареєстровані за кількома адресами в Харкові й використовують однакові IP-адреси для звітності.
На думку журналістів, до цієї схеми може бути причетна родина Суботіна. Його дружина Олена управляє кількома компаніями в мережі, а брат дружини Олексій Яценко раніше очолював правління Мегабанку. Як зазначає видання, існує ймовірність, що він був одним із співорганізаторів незаконних схем.
"Найдивніше у справі -- вибірковість кримінального переслідування. Підозри пред'явлені всім причетним до оформлення договорів з фіктивною нерухомістю, деяким обрано запобіжний захід у вигляді арешту. Водночас головний фігурант Суботін залишається на волі без жодних підозр", - ідеться у матеріалі СтопКору.
При цьому, за даними декларацій, Суботін у розпал війни придбав будинок у Харкові площею 1041,3 кв.м, земельні ділянки на 5,5 тис. кв.м та нерухомість у Закарпатті. Він також задекларував золото на понад 114 млн грн, хоча 17 років працює виключно на держпідприємстві.
Як зазначає медіа, рух справи поки сумнівний: держава втратила 30 млн євро кредитів ЄБРР і ЄІБ, іноземні інвестори - 12 млн євро коштів, вкладники - заощадження. А головний вигодонабувач продовжує керувати стратегічним підприємством і засідати в облраді.
Справа Мегабанку ілюструє, як вибіркове правосуддя може негативно вплинути на інвестиційний клімат в Україні, особливо в контексті війни та необхідності залучення західних інвестицій, зазначають журналісти.
#Бізнес #Держава (політичний устрій) #Інвестор #Українська мова #Євро #Банкрутство #Правоохоронний орган #Підприємницька діяльність #Національний банк України #Банк #Акціонер #Харків #Кредит #Застава (право) #Борг. #Європейський інвестиційний банк #Папір #Підкарпатська Русь #Публічна компанія #Інвестиційний фонд #Європейський банк реконструкції та розвитку #Hypothec #Мегабанк #Металеві
