Співвласницю Ibox банку Шевцову та її спільницю звинуватили у шахрайстві на суму 5 мільйонів, і тепер їх чекає судовий процес.

Бюро економічної безпеки завершило спеціальне досудове розслідування щодо Альони Шевцової, яка є співвласницею "Айбокс банку", а також її спільниць Ірини Циганок і Зої Нестеровської. Матеріали справи передані до суду.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Раніше детективи БЕБ виявили, що обвинувачені, серед яких і Шевцова, створили схему легалізації фінансових засобів через "міскодинг". Для реалізації цього плану було засновано більше 20 компаній, які отримали рахунки в "Айбокс банку".

Надалі гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити згадуваних компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому у призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг. Така схема дозволила "відмити" близько 5 млрд грн для нелегальних казино, повідомляє БЕБ.

У ході досудового слідства співробітники БЕБ висунули звинувачення проти керівників банку.

Детективи БЕБ зібрали достатню доказову базу та провели необхідні експертизи, проте, оскільки підозрювані переховуються закордоном та оголошені в розшук, до суду було скеровано клопотання про застосування спеціального досудового розслідування.

Личаківський районний суд у Львові ухвалив рішення, яке дозволяє провести спеціальне досудове розслідування. На даний момент воно вже завершено, і справа передана до суду.

Ознайомтеся з іншими матеріалами: Завершення ігор на ринку. Чому Національний банк України прийняв рішення щодо IBOX банку?

Нагадаємо:

"Фінансова Компанія Лео" Альони Шевцової разом із IBOX банком розробили схему, яка дозволяла гральному бізнесу ухилятися від сплати податків.