Банкірка Альона Шевцова, на яку накладено санкції та яка, можливо, має зв'язок із легалізацією фінансів казино, ймовірно отриманих нелегально, засновує нові компанії в Європі та Великій Британії.
Альона Шевцова. Оголошення в розшук МВС.
Польські правоохоронці почали розслідування фінансових операцій колишньої голови правління "Айбокс банку", повідомляє видання "Коротко про". Відзначається, що через санкції, накладені РНБО, Дегрик-Шевцова втратила майже весь свій бізнес в Україні, але, ймовірно, змогла вивести значну частину своїх нелегальних доходів. Згідно з інформацією ЗМІ, ці кошти вона може використовувати для відкриття нових компаній у Європі.
За даними ЗМІ, Шевцова зареєструвала низку юридичних осіб у різних юрисдикціях. Це може бути не тільки спробою обійти запроваджені проти неї санкції РНБО, а й продовженням її діяльності в ЄС.
Видання нагадало, що прокуратура Познані направила в Україну міжнародний запит про правову допомогу в рамках розслідування легалізації доходів, які могли бути здобуті злочинним шляхом.
Згадується, що співвласниця "Айбокс банку" Альона Дегрик-Шевцова, разом із ймовірними спільницями Іриною Циганок і Зоєю Нестеровською, може бути причетною до процесу відмивання 5 мільярдів гривень для казино.
Одночасно Касаційний кримінальний суд розпочав розгляд апеляції Офісу Генерального прокурора щодо закриття справи БЕБ, пов'язаної з Шевцовою та її спільницями.
#Україна #Міжнародні санкції щодо Росії (2014—дотепер) #Європейський Союз #Європа #Юридична особа #Міністерство внутрішніх справ (Україна) #Прокуратура #Злочин #Рада національної безпеки і оборони України #Польський народ #Бізнес #Познань #Правова допомога
