Виявлено подробиці однієї з найсміливіших схем з використанням активів під санкціями: цих коштів було б достатньо для закупівлі 10 тисяч дронів.

В Україні, попри те, що розслідувальні журналісти виявили факти виведення активів компанії "Юнігран" бізнесмена-втікача Ігоря Наумця з-під санкцій, а правоохоронні органи вжили заходів, наклавши нові арешти, імперія все ще функціонує і продовжує приносити прибуток своїм бенефіціарам. Реалізація такої схеми стала можливою лише через порушення законодавства.

Про це йдеться в публікації журналіста СтопКору Ігоря Хмурого. Так, під час чергового виїзду журналісти помітили відновлення перевалки на ділянці, яку ексрегіонал Володимир Продивус багато років намагався відібрати у столичної громади. І, як виявили розслідувачі, минулого року він, схоже, знайшов нового партнера в особі Сергія Шапрана. Саме цей броварський бізнесмен узяв під контроль компанію росіянина Ігоря Наумця "Будіндустрія-сервіс ЛТД".

"Далі ми почали спостереження вже за Шапраном і, потягнувши за цю ниточку, вийшли на оборудку національного масштабу. Як виявилось, Наумець, якого "притисло" санкціями, отримав пропозицію від колишнього броварського депутата Сергія Шапрана. Останній в обмін на половину підсанкційної імперії "Юнігран", що коштує понад 100 мільйонів доларів, імовірно взявся вирішувати питання з судами та правоохоронцями, щоб відновити грошовий потік з надр", - припускає журналіст.

Після викриття і розголосу у медіа кримінальне провадження щодо "Юніграну" забрали у Подільської прокуратури, яка ймовірно є досить лояльною до Шапрана, та передали Головному слідчому управлінню Нацполіції. Після цього в матеріалах справи броварський бізнесмен перетворився на фігуранта, а схема, яку показали журналісти, стала офіційною версією крадіжки підсанкційних активів. Про це свідчить, зокрема, ухвала суду від 16 листопада 2024 року.

"Встановлено, що Шапран Сергій Валентинович за допомогою корупційних зв'язків в органах державної влади, став тіньовим власником активів підсанкційної групи компаній "Юнігран"", - ідеться в судових матеріалах.

Для підтвердження цієї інформації редакція СтопКору отримала з унікальних джерел спеціальний документ, що засвідчує угоду між Шапраном та Наумцем.

Цей договір вже згадувався російським магнатом у його інтерв'ю для наших колег з "Схем". Розслідувачі з StopCor отримали скановану копію меморандуму, який був підписаний Наумцем та Шапраном під час їхньої зустрічі в готелі Стамбула 22 вересня 2023 року.

В ньому нові партнери окреслили перелік санкцій, кримінальних проваджень та інших проблем, вирішення яких під завуальованим терміном "юридичний супровід" брав на себе Шапран. За це Наумець віддавав йому половину своєї імперії в обмін на доволі скромні 12 мільйонів доларів, які становлять приблизно десяту частину реальної вартості групи "Юнігран".

"Ситуація у підсанкційного втікача стала настільки критичною, що він погодився на аванс у 400 тисяч та ще 850 тисяч після юридичного оформлення людей Шапрана. Решта питань відкладена на потім. Найбільш інтригуючим є пункт, що передбачає, що Наумець отримуватиме половину прибутків від відновленої діяльності у видобувному бізнесі", - зазначає Ігор Хмурий.

Таким чином, можна вважати, що Шапран разом із своїми партнерами не лише змогли вивести активи компанії "Юнігран" з-під санкцій, а й продовжили її виробничу діяльність, наповнюючи свої кишені прибутками. Існує ймовірність, що частина отриманих доходів також направлялася російському емігранту Наумцю.

Ті ж самі обізнані джерела надали інформацію для СтопКору у вигляді таблиць відвантажень підприємств-"двійників" Шапрана за 2024 рік, які були зібрані на основі товарних накладних. Таким чином, у минулому році:

Суми відвантажень підприємств-''дублікатів'' Шапрана складають більше пів мільярда гривень за рік. Список замовників вражає: провідні забудовники, оператори мобільного зв'язку, учасники державних тендерів та комунальні підприємства.

Наприклад, плитку купляло "Управління автошляхів" Житомирської міськради, пісок купляло КП "ЖЕК №3" з Броварів, щебінь брали "Бердичівкомунсервіс", "Київський зоопарк", "Зелентрест Деснянського району", комунальники Борщагівки, Ірпеня, Бородянки, Малина і не тільки. І все це - на тлі санкцій щодо "Юніграну".

Після публікації у ЗМІ новин про можливі "схеми" Шапрана, Головне слідче управління Національної поліції розпочало дії щодо блокування його фірм-"прокладок". 16 листопада 2024 року ГСУ НПУ отримало ухвалу Печерського суду, якою було накладене арешт на певні активи та всі рахунки дублікатів компанії "Юнігран".

Але, як зауважує Ігор Хмурий, протягом кількох днів керівники останніх просто відкрили нові рахунки і розіслали клієнтам листи з проханням переказувати кошти за новими реквізитами. Чому ж санкції та арешти не спрацювали?

"Весь секрет полягає в деталях індустрії. Наприклад, у випадку з щебенем. Тимчасово отримавши дозвіл на видобуток, можна за короткий термін, використовуючи вибухи, видобути величезну кількість породи. А після того, як видобуток знову стане під забороною, цю ж породу можна спокійно обробляти, транспортувати та реалізовувати протягом півроку, називаючи її 'залишками'. Ось чому такі підприємства не терплять компромісів, і необхідно діяти рішуче, заарештовуючи все одночасно", - зазначає експерт у розслідуванні.

Головне слідче управління відверто заявляє, що Шапран став власником компанії "Юнігран" завдяки "корупційним зв'язкам у державних органах". Проте, броварський бізнесмен безтурботно виїхав за кордон, де залишається й досі. Тим часом активи "Юнігран" продовжують функціонувати, приносячи прибутки новим старим власникам.

Шапран, оточений ескортом охорони, насолоджується вечорами в елітних ресторанах столиці. Тим часом, увагу журналістів привернула досить непомітна "Тойота". Водій цього автомобіля має явні риси обличчя, схожі на Володимира Осіпова. Ця машина неодноразово з’являлася біля офісу, що належить Шапрану, а також відвідувала податкову інстанцію. Одного разу чоловік з "Тойоти" встиг зустрітися в прихованому режимі з ймовірним новим власником "Юніграну". Як показують зняті журналістами кадри, цей загадковий чоловік дуже нагадує Володимира Осипова - колишнього депутата з Одещини, який має впливові зв'язки в політичних колах.

У схемах з передачі активів від Наумця до Шапрана була задіяна компанія ТОВ "Нотел". Керівником цього підприємства виявився повний тезка водія та одночасно директора іншої компанії Володимир Осипов, відомий під прізвищем Хіль. Журналістам також стало відомо про договір іпотечної застави, укладений 14 березня 2024 року. У цьому документі представники Шапрана надають в якості застави банку майно, що належить "Юінграну", а отримані кошти переказують на рахунок згадуваного ТОВ "Нотел".

Для ілюстрації наведемо ще один іпотечний договір, укладений в той же день і в тому ж відділенні одного й того ж банку. У цьому випадку в іпотеку закладається інше майно - житловий комплекс "Патріарх", розташований на вулиці Саксаганського. Сума знову перераховується на компанію ТОВ "Нотел", яка, ймовірно, має зв’язки з Осиповим.

"Після неочікуваної смерті забудовника його спадкоємці почали жорстку боротьбу за спадщину. У розгарі суперечок одна з конфліктуючих сторін залучила Шапрана для вирішення цієї справи, в результаті чого він став власником усіх спірних активів," - ділиться інформацією Ігор Хмурий.

Тоді спадкоємці вказували на Володимира Осипова як на можливого спільника Шапрана у рейдерській операції. Це випадковість? Чи, може, одеський колишній депутат справді сприяє функціонуванню "юнігранівського" механізму, поки Сергій Шапран ховається за межами країни?

"На жаль, слід зазначити, що незважаючи на активність правоохоронних органів і зусилля журналістів, підсанкційна компанія 'Юнігран' продовжує генерувати не менше півмільярда гривень щорічно, обминаючи бюджет і потрапляючи до рук тіньових власників. Це викликає питання: чи дійсно хтось не виконує свої обов'язки, чи можливо, ситуація є наслідком небажання вжити заходів", - підсумовує дослідник.

Для порівняння, на ці кошти, які недоотримала держава, можна було б придбати близько 20 тисяч нових бронежилетів для українських захисників? або ж 10 тисяч дронів Mavic, або півтори тисячі позашляховиків для фронту. Ба більше, такі схеми дозволяють триматись на плаву й таким відверто проросійським та одіозним персонажам, як той самий власник "Мостобуду" Продивус.

Згідно з інформацією журналістів, Ігор Наумець, який є власником компанії "Юнігран", здобув російське громадянство ще в 2001 році. Після того, як йому виповнилося 45 років у 2014 році, він оновив свій паспорт. Хоча сам Наумець запевняє, що не володіє російським паспортом, дані з порталу "Госуслуги" та витяги про його участь в іноземних компаніях свідчать про його російське громадянство.

Навесні 2023 року Рада національної безпеки і оборони України наклала санкції на Наумця та його представницю, британку Олену Калпу, яка стала об'єктом спроби переоформлення активів Наумця після відкриття кримінального провадження. Крім того, санкції також поширилися на декілька компаній з Кіпру, що контролюють українські підприємства холдингу "Юнігран".

Як писав OBOZ.UA, у листопаді 2024 року стало відомо про обшуки у Шапрана. Ймовірно, вони пов'язані із незаконним видобутком піску, зокрема у Києві. Однак результат цих слідчих дій досі не відомий.