Державне бюро розслідувань оголосило про нову підозру особі, причетній до справи нелегального казино Pin-Up, затриманої в лютому 2025 року. В рамках розслідування триває пошук інших організаторів, а також робота над поверненням мільярдів гривень, які пов'язані з нелегальним гральним сектором.
Цю інформацію озвучили в Державному бюро розслідувань.
28 травня працівники ДБР повідомили про додаткову підозру одному з директорів компанії, який координував роботу українського сегмента грального бізнесу. Директор ТОВ "УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ" перебуває на території України та йому вже оголошувалась підозра у лютому 2025 року.
У новій підозрі йому інкримінують:
Максимальний термін покарання відповідно до цих статей може становити до 13 років ув'язнення з вилученням майна. Нова підозра відкриває можливість для розширення кола осіб, залучених до справи.
"Державне бюро розслідувань працює над новими процесуальними рішеннями, які дозволять оголосити в міжнародний розшук інших причетних осіб - українських громадян, які ховаються за межами країни, а також притягнути до відповідальності громадян Російської Федерації, залучених до діяльності нелегального грального бізнесу", - зазначено в офіційній заяві.
В Державному бюро розслідувань підкреслили важливість повернення незаконно здобутих активів державі. У рамках розслідування вже було арештовано понад 2,6 мільярда гривень, які можуть бути спрямовані до державного бюджету.
Згідно з інформацією Державного бюро розслідувань, 25 травня 2025 року Президент України видав указ про застосування санкцій щодо ряду компаній та громадян Російської Федерації. У співпраці з Міністерством юстиції, ДБР проводить процес повернення 2,6 млрд грн, які були передані в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА).
Нагадуємо, що раніше у цій справі вже було висунуто обвинувачення кільком керівникам і службовцям, які брали участь у схемі. Зокрема, у лютому 2025 року Державне бюро розслідувань затримало директора онлайн-казино Pin-Up, якому інкримінують відмивання коштів, отриманих з Росії. Контроль за фінансовими потоками здійснювався через офшорні структури, при цьому податкові зобов'язання навмисно ігнорувалися.
#Бізнес #Росія #Міжнародні санкції щодо Росії (2014—дотепер) #Українська гривня #Російська мова #Бюджет #Українське громадянство #Міністерство юстиції (Україна) #Офшорний фінансовий центр #Державне бюро розслідувань (Україна) #Казино #Конфіскація активів #Позбавлення волі в Україні
