Відповідний орган оголосив про масштабне викриття податкових порушень, а також схем, пов'язаних із дробленням бізнесу і фінансовими операціями через підставних осіб. Інформацію надає Міністерство фінансів, повідомляють Контракти.UA.
Проте ці рекордні цифри відображають лише передані до правоохоронних органів матеріали, а не доведені в судах злочини чи реально повернуті до бюджету кошти. Про це повідомляє очільник Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін.
Автоматизація процесів замість збільшення кількості працівників.
Офіційна позиція служби стверджує, що істотне підвищення статистичних показників у 2025 році відбулося без збільшення загальної кількості працівників. Згідно з інформацією, ефективність вдалося покращити завдяки збільшенню числа аналітиків у команді, розширенню доступу до баз даних, а також впровадженню автоматизації процесів та алгоритмічного аналізу.
У відомстві повідомили про зміни в підходах до співпраці із суб'єктами первинного фінансового моніторингу, такими як банки та фінансові компанії. Замість точкових перевірок було запроваджено системний аналіз великих обсягів даних. Згідно з даними звітності, протягом року було здійснено 1441 фінансове розслідування, що на 37% перевищує результати минулого року. Вказується, що внутрішня реформа кадрової політики дозволила майже удвічі збільшити щомісячну кількість розслідувань. Рівень "ефективності" досяг 97%, що означає, що така частка переданих матеріалів призвела до відкриття нових кримінальних справ або була включена до вже існуючих.
Найзначніший приріст у звітуванні стосується випадків податкових правопорушень. Загальний обсяг фінансових операцій у переданих справах у цій сфері сягнув 178,3 млрд грн. Це майже в 13 разів більше, ніж у 2024 році, коли була зафіксована сума 13,9 млрд грн.
Окремим рядком виділено махінації навколо конвертаційних центрів та так званих "скруток" (схем незаконного відшкодування або ухилення від сплати ПДВ). За цим профілем фінансова розвідка виявила сумнівних операцій на 76,5 млрд грн, що у 5,5 раза більше за минулорічні обсяги.
Тіньовий банкінг: "дропи" та розподіл бізнесу
Велику частину роботи аналітиків було зосереджено на механізмах застосування транзитних рахунків фізичних осіб ("дропів") та штучному розподілі середнього й великого бізнесу з метою зменшення податкових зобов'язань.
Звіт Державної служби фінансового моніторингу також відзначає значне зростання кількості виявлених підозрілих фінансових операцій у державному секторі та важливих галузях економіки.
Крім того, за напрямом протидії фінансуванню тероризму та колабораційній діяльності відомство підготувало 110 матеріалів.
#Міністерство фінансів (Україна) #Бюджет #Правоохоронний орган #Моніторинг #Військова розвідка #Банк #Тероризм #Автоматизація #Фізична особа #База даних #Відомство #Бізнес #Чому #Кримінальний процес #Злочинність #Фінансова звітність #Системний аналіз
