Найбідніші представники киргизької та узбецької націй стали власниками понад дев'яти тисяч компаній в Україні. Яка причина того, що нардепи та відомі бізнесмени переписали свої активи на них?

"Лосі-іноземці" (підставні особи, які оформили на себе від 30 компаній) офіційно володіють більше дев'ятьма тисячами компаній в Україні. На них переписали проблемні компанії тисячі підприємців, серед яких діючі та колишні нардепи, високопосадовці, голови міст, відомі підприємці. Найчастіше компанію переписують на іноземця для того, щоб сплутати сліди та "похоронити" фірму без податкової перевірки. Однак інколи таким чином від обшуків та виїмки документів намагаються захистити колишніх власників.

OBOZ.UA отримав список "іноземних лосів" і проаналізував імена їхніх клієнтів. У нашій першій статті ми розкриваємо, як функціонує ця схема та хто отримує вигоду від неї.

Основні моменти з тексту:

Вибір між "чужинцем-лосем" і українцем, що страждає від наркозалежності: які думки юристів щодо цієї ситуації?

Позбавитися від боргів компанії, убезпечитись від обшуків, "вибратися" з проблемної фірми без ризику податкової перевірки - все це можна реалізувати за 1,5-3 тисячі доларів. Корпоративні юристи активно обмінюються контактами "лосєводів", які за помірну плату доставлять "лося" до нотаріуса та оформлять на нього (або на неї) будь-який актив, що викликає труднощі. Зі зміною власника можна вирішити безліч проблем.

Компанія здійснює зміни у керівництві, призначаючи нового директора та головного бухгалтера, а також змінює юридичну адресу та власника. Варто зазначити, що попередні власники залишаються відповідальними за свої дії під час управління підприємством, проте здійснити вилучення документів або провести обшуки в такій компанії є досить складним завданням.

"Юридична адреса змінилась, документи не передали, а новий власник (він же директор) - поїхав додому, в Таджикистан", - розповідає OBOZ.UA одна з обізнаних юристок.

"Лось", використовуючи свої паспортні дані та підпис у документах, може отримати лише $200-300 за кожну компанію. Натомість "лосєвод" має можливість заробляти десятки або навіть сотні тисяч доларів щомісяця. Вправний "лосєвод" володіє власною юридичною практикою та пропонує широкий спектр напівлегальних або повністю нелегальних послуг.

Легше та дешевше переоформити фірму на українця. Але тут більше ризиків - якщо до компанії виникнуть питання у правоохоронців, такий "лось" швидко "здасть" організатора схеми, тому потрібно кілька посередників. Найчастіше українські "лосі" - люди з наркотичною залежністю, розповідає OBOZ.UA на умовах анонімності один з юристів великої компанії.

"У моїй практиці був випадок, коли ми вирішили заощадити кошти і замість іноземного фахівця вирішили оформити товариство на українця. Виявилося, що це був просто наркоман. Він зірвав нашу угоду, і вже в процесі почав вимагати значно більшу суму", - скаржиться юрист. Якщо за оформлення документів для громадянина Киргизстану потрібно заплатити до $3 тисяч, то за документи українця, який опинився у важких життєвих умовах, візьмуть всього $1-1,2 тисячі.

Угоду з "лосем" може укласти будь-який нотаріус, але оптимально, коли це робить "дружній" спеціаліст. "Це абсолютно законно, ви укладаєте угоду з громадянином Узбекистану, наприклад, який все розуміє і має всі необхідні документи. Будь-який нотаріус легко оформить таку угоду", — пояснює юрист.

OBOZ.UA вдалось верифікувати перелік "лосів". Ось деякі з них

На наше прохання аналітики YouControl зібрали перелік іноземних громадян, які зареєстровані за кордоном (тобто постійно в Україні не проживають) і на яких оформлено щонайменше 30 компаній. Тут важливо зазначити, що в цей перелік потрапили далек не всі "лосі". Якщо цінник помножити в два-три рази, то можна отримати "лося", на якого буде оформлено всього 2-3 українські компанії, а не 30-40. Крім того, в багатьох випадках на одну людину оформлюють від 10 до 30 компаній (такі в підготовлений перелік не потрапили).

Часом товариства з обмеженою відповідальністю реєструють на підприємства, що знаходяться під контролем, при цьому "підставна особа" виконує роль керівника. Згідно з чинним законодавством, в кожній компанії повинен бути директор, який відповідає за юридичні наслідки діяльності підприємства.

Таким чином, 168 громадян з інших країн, переважно з Киргизстану, Узбекистану та Казахстану, зареєстрували в Україні 9412 підприємств.

Рекордсменом серед компаній стала Кларісс Джульєтт Мішель, зареєстрована на Сейшельських Островах. На її ім'я оформлено 249 підприємств. Юристи, які реєстрували українські ТОВ на її ім'я, часто включали її ім'я в назви. В Україні існує безліч компаній, в назвах яких є слово "Кларікс". Наприклад, можна знайти "Кларікс Бос", "Кларікс Енер", "Кларікс Аверс", "Кларікс ТРС". Деякі підприємства, оформлені на Кларісс Джульєтт Мішель, настільки активно брали участь у схемах, що вони потрапили під санкції РНБО, зокрема "Кларікс АВ".

"Кларікс АВ" раніше називалась "Авентус-Оптторг". Щоб позбутись компанії ,її переоформили на Джульєтт та змінили назву. OBOZ.UA дослідив десятки компаній, офіційними власниками яких стала Кларісс Джульєтт Мішель. Значна частина з них фігурувала в кримінальних справах щодо відмивання коштів, ухилення від сплати податків тощо.

Ім'я Джульєтт також асоціюється з Віталієм Михайлішиным, колишнім секретарем Чернівецької міської ради, який деякий час виконував обов'язки міського голови. У квітні 2023 року він змінив назву своєї компанії "Гласко Трейдинг" на "Кларікс НВ 23", а в травні того ж року перейменував "Гомель Скло" на "Кларікс Скло". У коментарі для OBOZ.UA політик зазначив, що ще в 2019 році вийшов з бізнесу та намагався продати свої компанії. Після цього до нього звернулися юристи з пропозицією "придбати" товариства для їх подальшої роботи. Михайлішин також запевнив, що не оплачував юридичні послуги за переоформлення фірм.

"Юристи підійшли і повідомили, що готові продовжувати роботу. Це все... Жоден іноземець до мене не звертався, лише юристи, які бажали й далі займатися склом і сплачувати податки. Так, це все. Мене цікавило лише те, щоб люди продовжували свою діяльність. Вони прийшли, я переоформив документи, вийшов із товариства, а вони продовжили свою роботу", - розповів колишній в.о. міського голови.

Цікаво, що якби Джульєтт отримувала щонайменше $200 за кожну компанію, то працюючи з 249 компаніями, вона змогла б заробити $49,800.

Серед клієнтів "лосєводів" можна зустріти відомі імена

Невдовзі ми розповімо про відомих українців, які скористалися послугами "іноземних лосів". Серед них є чимало народних депутатів, як чинних, так і тих, що вже завершили свою політичну кар'єру. Наприклад, 55 компаній зареєстрували на вчительку з Киргизстану Аширалієву Алимкан, що мешкає в селі Бірінчі-Май. Наразі їй належить компанія "Ротор Україна", а до 2016 року власником цієї компанії був "слуга народу" Ігор Копитін.

Алимкан "щастить" серед компаній, пов'язаних з парламентарями. У 2025 році компанія "Медіа Строй", що належала екс-нардепу Вадиму Рабіновичу, змінила свою назву на "Ан Мілс", а новою власницею стала Алимкан Аширалієва. Тим часом, компанію "ЕНЕРГІЯ-ЮГ", що раніше належала зраднику від ОПЗЖ Олегу Волошину, перейменували на "Илимкуч", і її також оформили на Аширалієву в січні 2025 року.

Дмитро Снєжко, генеральний директор ексклюзивного дистриб'ютора брендів Pierre Cardin та Tom Tailor, також відповідає за запуск бутіка Baldessarini в Україні. Він має глибокі знання в питаннях, пов'язаних з "лосами-іноземцями". Минулого року він зареєстрував компанію "Менс Стайл" на громадянина Узбекистану Туйчієва Хушнідбека Абдіманобовіча, на якого також оформлено 58 інших компаній, деякі з яких потрапили під санкції РНБО. Крім цього, Дмитро Снєжко здійснив переоформлення:

Ми звернулись з проханням про коментар до пана Дмитра. Продавець елітного одягу наше повідомлення прочитав, однак нічого не відповів. До речі, в реєстрі судових рішень є ухвала суду, в якій згадується назва всіх трьох компаній. В цій ухвалі йдеться про те, що "товар під брендом "Pierre Cardin", "Eduard DRESSLER", "Tom Tailor" завозиться контрабандним шляхом поза митним контролем або по документах як "секонд-хенд" через ГО "Фонд соціальної допомоги" (цитата з матеріалів справи 761/20574/20). Один з засновників ГО "Фонд соціальної допомоги" - Дмитро Снєжко.

Деякі "лосі-іноземці", згідно з офіційними даними, є одними з найвпливовіших корупціонерів та контрабандистів в Україні. Наприклад, громадянин Казахстану на ім'я Садиков Даулєт володіє компанією "Оптігаз Логістик". У матеріалах справи №953/17529/19 зазначається, що ця фірма використовувалася для закупівлі та подальшого продажу нафтопродуктів, імпортованих з Російської Федерації в період 2019-2020 років.

В компанії "Техно-Інвест" володіє 79,3%, тоді як колишній нардеп, якого НАБУ підозрює в корупції Микола Мартиненко в цій же компанії має всього 17,23%. Всього на Садикова оформлено 94 компанії по всій території України.

OBOZ.UA виявив зв'язок між "лосями-іноземцями" та провідними українськими корпораціями. Наша команда проаналізувала численні схеми, внаслідок яких компанії переписувались на підставних осіб. Серію статей про те, хто і з якою метою звертається до "лосєводів", читайте в наших наступних публікаціях.