Журналісти продемонстрували, яким чином корупція стала звичним елементом бізнесу.
Прослуховування, проведені НАБУ в офісі Дениса Комарницького, якого вважають "смотрящим" за Києвом, розкрили масштабні схеми легалізації незаконних доходів, у які були залучені високопосадовці міста, депутати та представники комунальних підприємств.
Цю інформацію надає розслідування Bihus.Info, яке показує, як у Києві використовували нерухомість, криптовалюти та навіть організацію онлайн-казино для "відмивання" готівки.
Однією з ключових труднощів, з якими зіткнулися державні службовці, стало те, що величезні суми готівки перевищували можливості їх зберігання у звичайних банківських сейфах. У процесі розслідування виявилося, що менеджерка Комарницького в розмові з колегою характеризувала цю ситуацію наступним чином:
"Я потрапила в неприємну ситуацію. У мене є пів мільйона євро, але немає можливості їх зберігати. Я маю дві банківські осередки, які вже переповнені. Є ще третя, вона велика, але я не можу туди їх покласти, оскільки світло вимкнули."
Серед основних способів легалізації активно використовувалися об'єкти нерухомості, такі як квартири, паркомісця та земельні ділянки. Наприклад, депутатка Київради від партії "Батьківщина" Олена Марченко нібито отримала пропозицію "бонусу" – квартири вартістю приблизно 100 тисяч доларів за сприяння у земельних справах. Однак, як повідомляє Bihus.Info, вона вирішила замінити цю квартиру на готівку, оскільки не могла пояснити походження зазначеного майна у своїй декларації.
"Ну, мені тільки другий варіант, бо я перший взагалі з моїми деклараціями не підходить. Нічого нікуди не буду оформлювати", - зазначила Марченко перехопленій у розмові з менеджеркою Комарницького.
Паркомісця перетворилися на особливу форму "валюти" в контексті корупційних схем. Як виявили журналісти, заступник керівника КП "Спецжитлофонд" Юрій Леонов, за чутками, отримував "подарунки" у вигляді паркомісць, що мали можливість перепродажу.
"Ми очікуємо на реалізацію або оформляємо паркувальні місця. Хочеш спробувати продати, чи плануєш залишити їх собі?" ‒ так висловлювалися менеджери під час бесіди з ним.
За оцінками Bihus.Info, паркомісця фактично стали інструментом легалізації сум від 10 до 50 тисяч доларів.
Журналісти повідомляють, що однією з найоригінальніших схем виявився план, запропонований Петром Оленичем, заступником міського голови Києва. Він мав намір заснувати легальне онлайн-казино, щоб використовувати його для "відмивання" значних коштів.
"Ну, два варіанти: або наркотики, або казино. Але казино - платять податки. Краще казино", - пояснював Оленич Комарницькому.
Оленич також досліджував можливості переказу грошей за кордон за допомогою криптовалюти, з метою їхньої подальшої легалізації в Європі.
"Я вирішив дослідити, як вони формуються, і через півгодини опинився біля крипти. Потім усвідомив, що мені потрібна людина, яка зможе доливати туди, щоб потім виливати звідти."
Журналісти Bihus.Info з’ясували, що дружина Оленича зареєструвала в Чехії фірму під назвою Digital Assist. Офіційно ця компанія спеціалізувалася на наданні цифрових послуг, проте її діяльність могла слугувати маскуванням для легалізації фінансів.
Фігуранти справи також нібито активно оформлювали працевлаштування на підставних компаніях або шукали фірми, де можна було б "намалювати" доходи.
Зокрема, випадок Олени Марченко ілюструє, що, згідно з даними, отриманими від журналістів, вона була зареєстрована у юридичній фірмі, при цьому покриваючи витрати на зарплату з власних коштів.
"Я їм все компенсувала з податками: відвозила 100+ тисяч у місяць, щоб вони мені мінімальну зарплату показували".
Однією з виявлених схем, зафіксованих у розмовах, стало оформлення фіктивних броней від мобілізації. Денис Комарницький, згідно з інформацією, нібито забезпечував своїм працівникам, серед яких були садівник та тренер, таку "послугу". Загальна вартість цих "бронювань" становила приблизно 33 тисячі доларів. Проте Комарницький вимагав, щоб його підлеглі, зокрема кухар і фітнес-тренер, поступово повертали ці гроші, як стверджується у розслідуванні.
Керівник говорить: "Послухай, є така сума, хай ті, хто може, самі покриють свої витрати".
"Півтори тисячі доларів у кредит, виплата по 100 доларів щомісяця", - роз'яснювала колезі асистентка Комарницького.
#Бізнес #Європа #Мобілізація #Чеська Республіка #Податок #Київ #Корупція #Євро #Журналіст #Хабарництво #Криптовалюта #Земельна ділянка #Броня #Наркотики #Національне антикорупційне бюро України #Кухар (професія) #Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" #Казино #Сервусе. #Монета. #Корпорація, що перебуває у комунальній власності #Київська міська рада #Чорнобильська катастрофа #Фізична підготовка
