Мої статті, присвячені корупційним скандалам на найвищому рівні Національного банку, зокрема "дубайському випадку" заступника голови НБУ Дмитра Олійника, викликали значно більший інтерес, аніж деякі сподівалися. Цю інформацію я отримав не з чуток у телеграм-каналах, а від колег та фахівців у цій галузі: це питання активно обговорюється на банківських засіданнях, у інвестиційних фондах та серед консалтингових компаній.
Ще один маркер - я отримав прямі, цілком конкретні погрози, які задокументовані.
Коли після публікації про квартири в Дубаї, "фіктивні розлучення" та схеми з доходами починають лякати мобілізацією й "наслідками", причому все це російською - це лише підтверджує, що я вдарив у правильну точку.
Ще один показовий індикатор - на захист пана Олійника миттєво вибіг Данило Гетманцев. Людина, яка за ці роки стала синонімом тиску і знищення українського бізнесу, колишній помічник агента російських спецслужб Володимира Сівковича й політик, тісно пов'язаний із лотерейним бізнесом, від якого так і не відрізався й під час депутатства. Сам факт, що саме Данило Гетманцев тепер публічно "накриває парасолею" заступника голови НБУ, лише підсилює мою тезу: пан Олійник - це руки пана Гетманцева в Нацбанку. Руки, які душать легальний гральний ринок в інтересах "своєї" лотерейки.
Не було лише одного - адекватної реакції від голови НБУ. Жодної заяви про внутрішнє розслідування.
Не отримано жодних новин про тимчасове відсторонення Олійника в ході розслідування НАБУ. Абсолютна тиша у ситуації, де незалежний регулятор мав би виявити активність для усунення сумнівів щодо свого керівництва. Якщо голова Національного банку не усвідомлює наявної проблеми, доведеться звертатися до зовнішніх організацій для її вирішення.
Для того щоб спонукати хоч якусь реакцію з боку керівництва НБУ, я вирішив надіслати свої запити до посольств країн G7, Представництва ЄС в Україні, а також до таких міжнародних фінансових установ, як Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, ЄБРР і ЄІБ. Крім того, я звернуся до органів фінансового нагляду та санкцій, зокрема до FinCEN, OFAC та MONEYVAL, а також до відповідних директоратів Єврокомісії (DG NEAR, DG ECFIN), Transparency International і Антикорупційної мережі ОЕСР. У своїх зверненнях я детально викладу, як "формувалися" квартири в Дубаї, як деякі особи зустрічалися з Олегом Бахматюком у Відні, одночасно купуючи Lexus, а також про те, як деякі охороняють свої інтереси в НБУ, завдаючи шкоди легальному гральному бізнесу на користь лотерейного. І для тих, хто планує "тискати" на мене, щоб я замовк: не витрачайте свій час. Я вже відправляю звернення, ось, будь ласка, підтвердження.
#Міжнародні санкції щодо Росії (2014—дотепер) #Політик #Російська мова #Європейська комісія #Корупція #Національний банк України #Міжнародний валютний фонд #Світовий банк #Відень #Європейський інвестиційний банк #Група семи #Національне антикорупційне бюро України #Європейський банк реконструкції та розвитку #ОЕСР #Transparency International #Дубай #Посольство #Moneyval #Сівкович Володимир Леонідович #Бізнес #Представництво Європейського Союзу в Україні #Мережа боротьби з фінансовими злочинами
