Діяльність Офісу генерального прокурора підкреслює рішучу позицію держави в захисті бізнес-інтересів та засвідчує, що порушення прав інвесторів не залишаться без реагування, зазначає Олександр Ровт, американський бізнесмен українського походження, президент IBE Trade Corp та кандидат економічних наук.
В понеділок адвокатське об'єднання AVER LEX надало прес-реліз агентству "Інтерфакс-Україна", в якому Ровт наводить приклад роботи Офісу генерального прокурора, що слугує підставою для його висновків. В документі йдеться про підозру щодо групи недобросовісних осіб, які заволоділи природним газом міжнародної компанії, "яку він добре знає", на суму 4,95 млн євро.
За словами Ровта, наведеними у релізі, ця компанія понад чотири роки виборювала відновлення своїх прав у межах розпочатого ще у 2021 році кримінального провадження, але, попри зібрані слідством і захистом компанії докази злочину, підозри винуватим особам не вручалися й розслідування далі не просувалося.
Проте, він підкреслив, що звернення компанії до генерального прокурора Руслана Кравченка стало важливим чинником у цій справі, і вже 21 серпня було офіційно оголошено про підозру колишньому підприємцеві в організації шахрайської схеми, пов’язаної з газом.
Ровт також звернув увагу, що слідство проводило детальний аналіз фінансових потоків, перевіряло банківські рахунки пов'язаних компаній та вивчало договори, укладені підозрюваним. За його словами, було залучено експертів для аудиту операцій з газом та оцінки завданих збитків, що дозволило підтвердити факти шахрайства та незаконного відчуження активів.
"Вперше за багато років ми спостерігаємо, що держава дійсно піклується про захист прав іноземного бізнесу. Це свідчить про те, що недобросовісні практики не залишаться без наслідків, а українська система захисту інвестицій може діяти результативно", - підкреслив Ровт, зазначивши, що в умовах відновлення після війни Україні особливо необхідні іноземні інвестиції, і забезпечення їхнього захисту є критично важливим для залучення капіталу.
Він висловив сподівання, що найближчим часом справа буде передана в суд, та підкреслив, що "співпрацювати з Україною можливо та варто".
Кілька днів тому Офіс генерального прокурора у своєму Facebook повідомив, що викрив схему заволодіння майже EUR5 млн угорської компанії та повідомив про підозру колишньому бізнесмену за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України та ч. 3 ст. 209 КК України в організації схеми розкрадання природного газу цього угорського постачальника.
Згідно з даними, наданими Офісом генерального прокурора, інвестором цієї компанії виступає відомий американський підприємець і філантроп, який має українське коріння.
Як там повідомили, сама схема оборудки, яка почалася у 2018 році, полягала у створенні або купівлі компаній з хорошою репутацією, призначенні фіктивних директорів, укладанні контрактів з великим постачальником газу, накопиченні боргів, продажу газу кінцевим споживачам і привласненні виручки та банкрутстві компаній. Зокрема, для банкрутства однієї з компаній було залучене іноземне партнерство для штучної заборгованості в EUR11 млн. Щоб уникнути відповідальності, організатор схеми ховав гроші в статутному капіталі фірм, контрольованих його доньками та дружиною, стверджують в Офісі генпрокурора.
"Компанії, що перебувають під контролем, внаслідок справжніх маніпуляцій заволоділи газом угорської фірми на загальну суму, що перевищує EUR 4,9 млн, що є значним розміром", - повідомили в Офісі генерального прокурора. Вони зазначили, що підозра висунута у справі про заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, а також легалізації (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом, за попередньою змовою групи осіб. Досудове розслідування проводить Національна поліція.
Згідно з даними розслідування, підозрюваний спільно з двома спільниками незаконно заволоділи газом ТОВ "Оператор ГТС" на суму 250 мільйонів гривень. Його підприємство відбирало значно більші обсяги газу, ніж фактично купувало, що призводило до створення негативного балансування, а отриманий ресурс перепродувався іншим трейдерам. Зрештою, стосовно цієї компанії була ініційована процедура банкрутства, і вона так і не виконала свої зобов'язання щодо розрахунків за державний газ.
У цьому питанні досудове розслідування здійснюється відповідними підрозділами Служби безпеки України.
Відзначається, що наразі розглядається питання про вибір запобіжного заходу для підозрюваного.
Згідно з повідомленнями, діяльність Ровта, який родом з Мукачевого на Закарпатті, має досить значний резонанс в Україні. Зокрема, у 2011 році він інвестував у відновлення регулярного авіасполучення між Києвом і Ужгородом. У 2019 році посол України в Угорщині Любов Непоп оголосила про створення Почесного Генерального консульства України в Сегеді і вручила Ровту консульський патент. Варто зазначити, що з 2008 року він виконував обов'язки почесного консула України в Сегеді, і, за словами Непоп, за цей час досяг чимало в розвитку українсько-угорських відносин.
У січні 2011 року дочірня компанія IBE Trade Corp - Worldwide Chemical LLC (США), яка була власником 60% ЗАТ "Сєвєродонецьке об'єднання "Азот", купила у Фонду державного майна 40% акцій цього ЗАТ за $34,8 млн (за поточним курсом 277,4 млн грн при номінальній вартості 422,68 млн грн). На початку лютого власник Group DF, до якої входить хімічний холдинг Ostchem, український бізнесмен Дмитро Фірташ повідомив про купівлю Сєвєродонецького "Азоту".
IBE Trade Corp також висловила свої амбіції щодо Одеського припортового заводу.
#Бізнес #Президент (державна посада) #Інвестиції #Україна #Підприємництво #Угорщина #Українці #Facebook #Держава (політичний устрій) #Інвестор #Природний газ #Банкрутство #Кримінальне судочинство #Кримінальний кодекс України #Інтерфакс-Україна #Злочин #Банківський рахунок #Дмитро Фірташ #Group DF #Аудит #Газ #Підкарпатська Русь #Руслана #Одеський припортовий завод #Мукачево #Досудове розслідування #Генеральний прокурор України #Капітал (економіка) #Кандидат економічних наук #Сегед #Азот (підприємство) #Сєвєродонецьке об'єднання «Азот»
