Економічна безпека Закарпаття розкрила випадок ухилення від сплати податків у значних обсягах, пов'язаний з компанією, яка управляє трьома популярними мережами продуктових магазинів у регіоні.
Цю інформацію оприлюднила прес-служба БЕБ.
В ході розслідування було виявлено, що компанія застосовувала схему "дроблення бізнесу" з метою зниження податкового навантаження. Зокрема, у магазинах мережі було реалізовано товари на суму 288 млн грн від імені більше ніж 50 фізичних осіб-підприємців. Більшість з них виявилися родичами засновників компанії або її звичайними співробітниками.
Як зазначають в БЕБ, через спрощену систему оподаткування для ФОПів мережа супермаркетів занизила податок на прибуток та ПДВ в особливо великих розмірах.
Під час проведення обшуків детективи БЕБ виявили та забрали ключі з електронними цифровими підписами, банківські картки, первинну документацію фінансово-господарського характеру, печатки фізичних осіб-підприємців, а також нотаріально засвідчені довіреності на імена працівників товариства. Додатково були вилучені банківські документи, що підтверджують регулярне зняття готівки з рахунків фізичних осіб-підприємців.
В даний час з'ясовуються деталі злочину та визначається коло осіб, які можуть бути до нього причетні.
Нагадаємо:
#Товари #Роздрібний магазин #Злочин #Супермаркет #Податок на додану вартість #Готівка
